Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
При низкой оригинальности работы "Визначення предикатного (основного) злочину, який передує відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Plenum of the Supreme Court of Ukraine in its judgment «On the practice of courts of law on criminal responsibility for legalization (laundering) incomes, obtained by crime» on April 15, 2005 ? 5 rightly stresses that money or other property, obtained not by a crime, but gained by withholding, concealing, not transferring to a state authority, cannot be regarded as obtained by a predicate offence. Згідно із Законом суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, визнається діяння, за яке КК України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, закріплених ст. 212 і 2121 КК України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за КК України та внаслідок вчинення якого незаконно одержано доходи. У формулюванні «або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи», яке міститься в примітці 1 до ст. 209 КК України іноземців та осіб без громадянства, що не проживають постійно на території України, необхідно, щоб предикатне діяння, яке передувало відмиванню, вчинене за межами України, мало такі ознаки: 1) визнане за законодавством іншої держави як злочин, котрий передував відмиванню злочинних доходів; 2) за кримінальним законодавством України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
