Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
При низкой оригинальности работы "Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов экономический финансовый преступныйВ механизме отмывания денег легализация преступного дохода осуществляется лицами, получившими доход в результате совершения преступлений для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, и лицами, осуществляющими легализацию преступного дохода, приобретенного другими лицами, к которым можно отнести сотрудников банков. Использование банковских операций для отмывания денег под видом законных является как способом совершения, так и способом сокрытия преступлений, условия и обстоятельства которых отражаются в банковских записях об операциях со счетами - приходные ордера, расходные ордера, сводки расходов и доходов; в банковских записях об операциях, не связанных со счетами, - ссуды, акции, векселя, платежные поручения, банковские сейфы, займы, собственно следы экономических и налоговых преступлений. Механизм отмывания денег, отражаясь условиями и обстоятельствами объективно-субъективного характера, проявляется в обстановке совершения, сокрытия преступлений закономерными процессами создания и использования их для достижения преступной цели - легализации преступных доходов, одним из которых является банковская сфера регулирования кредитно-финансовых, кредитно-расчетных отношений. Итак, закономерные процессы проявлений механизма отмывания денег, связанных с привлечением финансовых структур к легализации преступных доходов, одной их которых банки, способствуют выделению в одну классификационную основу преступлений, совершенных в банковской сфере, исследованию определяющих признаков этих категорий дел, обеспечивая информационной основой поисково-познавательную деятельность субъектов доказывания, раскрывая целевую направленность действий (бездействий) на легализацию преступных доходов. Механизм отмывания денег, закономерно связанный с банковской системой, определяющей, регулирующей, управляющей движением денежных средств, имущества, ценностей, являющихся предметом преступного посягательства при легализации преступных доходов, проявляет причинно-следственные отношения преступной деятельности, устанавливая направленность умысла субъекта преступной деятельности путем выявления условий и обстоятельств, способствовавших совершению, сокрытию преступлений.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
