Розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу.
При низкой оригинальности работы "Управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Москаленко Н.В. Климчук Н.Я. У статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. легалізація дохід злочинний відмивання Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу. Метою статті є дослідження теоретичних засад та механізму управління ризиками відмивання злочинних доходів в банках.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
