Ратификация Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. Законодательные меры, позволяющие компетентным органам конфисковать имущество террористических организаций. Сообщение о подозрительных операциях, относящихся к терроризму.
При низкой оригинальности работы "Специальные рекомендации по предотвращению финансирования терроризма", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Каждая страна обязана установить уголовную ответственность за финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций. Каждая страна обязана принять меры по безотлагательному замораживанию без задержки фондов и других активов террористов, тех, кто финансирует терроризм и террористические организации, в соответствии с резолюциями ООН, относящимися к предотвращению и борьбе с финансированием терроризма. Каждая страна обязана также принять и выполнить меры, включая меры законодательного характера, которые позволяют компетентным органам конфисковать имущество, представляющее собой доходы, использованные, предназначенные или ассигнованные для финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций.IV. Если финансовые учреждения и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, подозревают или имеют достаточные причины подозревать, что средства связаны или имеют отношение, либо предназначены для терроризма, террористических актов и террористических организаций, они обязаны незамедлительно сообщить о своих подозрениях уполномоченным органам.V. Каждая страна должна представлять другой стране на основе договора или иного механизма взаимной правовой помощи и обмена информацией исчерпывающую помощь в уголовном и гражданском производстве, административных расследованиях, запросах и процедурах, относящихся к терроризму, террористическим актам и террористическим организациям.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
