Шляхи оптимізації облікової діяльності при розслідуванні злочинів (за матеріалами кримінальних справ про шахрайства, вчинені шляхом незаконного отримання споживчого кредиту) - Статья

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНІ ШЛЯХОМ НЕЗАКОННОГО ОТРИМАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ)Для оптимального інформаційного забезпечення розслідування цих злочинів проведення моніторингу має бути орієнтованим на вирішення таких завдань: а) виявлення групи неодноразових злочинів, ймовірно скоєних однією особою (особами); б) встановлення та розшук осіб, які скоїли неодноразові злочини; в) виявлення додаткових епізодів, що становлять серію зі скоєними обвинуваченим (підозрюваним) злочинами, який намагається приховати факти від слідства. У ході вивчення слідчої та судової практики, опитування слідчих та оперативних працівників було встановлено, що найбільш суттєвими чинниками, що впливають на ефективність оперативного обліку за способом вчинення злочинів, є: а) слабка інтеграція з криміналістичними обліками (67,8% опитаних слідчих); б) невірогідність та неповнота інформації, яка надається в облікові дані (75,3% опитаних); в) недосконалість інформаційно-пошукової картки «злочин» (91,6% опитаних); г) недостатня поінформованість практичних працівників про можливості використання даних про спосіб для розкриття та розслідування злочинів (49,1% опитаних). ІПК має такі блоки: «Вид злочину», «Спосіб проникнення», в якому розрізняється 90 різновидів, «Спосіб насильницьких дій», «Засоби скоєння злочину», «Предмет злочинного посягання», «Місце скоєння злочину», «По справі є», в якому зберігаються вилучені сліди та речові докази (відбитки пальців, сліди ніг, крові, транспортних засобів тощо, що загалом відповідає структурі криміналістичної характеристики злочину). Однією з передумов оптимізації цієї діяльності є взаємодія систем «Модус операнді» та використання спеціальних криміналістичних знань при проведенні обліків кримінальних справ підрозділами експертної служби МВС України з метою розробки єдиної уніфікованої форми обміну відомостями про злочини, що мають ознаки серійності, накопичення первинної бази даних, звернення до якої дозволяло б своєчасно перевірити зацікавленими співробітниками можливість скоєння аналогічних злочинів та інших повязаних із ними злочинів, справи про які вони розслідують, виявити серії таких злочинів, обєднати зусилля для розслідування. Отже, на нашу думку, з метою оптимізації облікової діяльності по боротьбі зі злочинами необхідно: а) постійно проводити моніторинг та аналіз інформації щодо злочинів з метою виявлення ознак серійності, взаємодії слідчих, оперативних, експертних та інших підрозділів у цієї діяльності; б) підвищити оперативність виявлення серійних злочинів за рахунок чіткішої інформаційно-аналітичної роботи, поліпшення поінформованості співробітників слідчих та оперативних підрозділів про такі злочини; в) ширше використовувати спеціальні криміналістичні знання для виявлення та діагностики серійних злочинів, всебічного виявлення існуючих між ними звязків, формування інформаційних масивів; г) забезпечувати своєчасне обєднання кримінальних справ в одному провадженні (ст.