Роль FATF у формуванні міжнародної системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму - Реферат

Для протидії відмиванню брудних грошей в 1989 році згідно рішення «великої сімки» була створена Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму, а також здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам.FATF стежить за успіхами країн - членів у реалізації заходів боротьби з відмиванням грошей, розглядає методи відмивання грошей та контрзаходи, а також сприяє прийняттю та реалізації заходів боротьби з відмиванням грошей у всесвітньому масштабі. Групі з розробки фінансових заходів були надані повноваження щодо дослідження методів та тенденцій відмивання грошей, розгляду уже вжитих заходів на національному або міжнародному рівні та визначення заходів, які ще треба здійснювати з метою боротьби проти відмивання грошей. В квітні 1990 р., менше ніж через один рік після свого створення, FATF склала звіт, у якому було вміщено сорок рекомендацій, що забезпечують широкі засади для заходів, необхідних у боротьбі проти відмивання грошей. FATF здійснила поновлення Сорока рекомендацій з тим, щоби вони відображали зміни, що сталися у сфері відмивання грошей, і всіляко спонукає інші країни у всьому світі вжити заходів боротьби з відмиванням грошей. У якості оглядачів у роботі FATF беруть участь такі організації та органи: Група країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону з відмивання грошей (APG), Азіатський банк розвитку, Група країн Карибського басейну з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (CFATF), Секретаріат Співдружності, Рада Європи, Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Міжнародний валютний фонд (IMF), Банк розвитку країн Південної та Північної Америки (IDB), Комісія контролю за обігом наркотиків Організації країн Північної та Південної Америки (OAS/CICAD), Інтерпол, Міжнародна організація комісії з цінних паперів (IOSCO), Група представників офшорних країн у сфері банківського нагляду (OGBS), Комітет ООН з контролю за обігом наркотичних речовин та запобігання злочинності (UNODCCP), Світовий банк та Всесвітня митна організація (WCO).[5]У «чорному списку» FATF наша країна провела майже два з половиною роки: 1 вересня 2001-го чергова сесія цієї шановної організації констатувала, що дійових механізмів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей в Україні немає. У FATF існує такий документ - «Критерії визначення країн і територій, що не співробітничають у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму». Отож, на період планової перевірки України інспекторами FATF 2001 року в нас було 17 відповідностей і лише за вісьмома критеріями все було гаразд. Україна, отже, більше не підлягає контролю ФАТФ в рамках глобального AML / CFT процесу Згідно з ним, Україні продовжить працювати у напрямі подальшого посилення режиму AML / CFT, надаючи інформацію про цю роботу для підготовки взаємного доповіді про оцінку. За словами голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитра Тевельова, «це дає підстави, що Україні буде виведена з сірого списку FATF».Отже, ознайомившись з даною темою і дослідивши її, я дійшла такого висновку, що ФАТФ є важливим міжурядовим органом, який відслідковує процеси імплементації заходів з боротьби щодо відмивання грошей, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Історія створення і організаційна структура FATF

2. Діяльність FATF у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

3. FATF і Україна

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Отже, ознайомившись з даною темою і дослідивши її, я дійшла такого висновку, що ФАТФ є важливим міжурядовим органом, який відслідковує процеси імплементації заходів з боротьби щодо відмивання грошей, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей. Виконуючи зазначені функції, ФАТФ плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію відмиванню «брудних» грошей.

Україна в основному виконала свої зобовязання по Плану дій щодо стратегічних недоліків, які FATF виявила в лютому 2010 року. Україна, отже, більше не підлягає контролю ФАТФ в рамках глобального AML / CFT процесу Згідно з ним, Україні продовжить працювати у напрямі подальшого посилення режиму AML / CFT, надаючи інформацію про цю роботу для підготовки взаємного доповіді про оцінку. Цьому рішенню передувала тривала робота уряду, Національного банку України і державної служби фінансового моніторингу, які розробили законопроекти, які дозволяли привести законодавство України у відповідність до вимог FATF.

1. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) FATF, Кабінет Міністрів України; Рекомендації, Міжнародний документ від 25.09.2003 [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua

2. About the FATF -FATF/OECD - [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.fatf-gafi.org

3. Members & Observers - [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.fatf-gafi.org/

4. Presidency & Secretariat - [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.fatf-gafi.org/

5. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - FATF - Режим доступу www.sdfm.gov.ua

6. Віталій Кукса/Україна і FATF: від санкцій до співробітництва/ «Дзеркало тижня» №9, 06 березня 2004 - Режим доступу www.dt.ua

7. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)- Специальные Рекомендации по предотвращению финансирования терроризма -22 октября 2004 года - Режим доступу: www.eurasiangroup.org

8. FATF прийняв нові стандарти, жорстко посиливши вимоги до країн [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.kiev.asnu.net

9. FATF составила новый черный список стран - Режим доступу: www.ukranews.com

10. Украину исключили из "черного" списка FATF - Режим доступу:www. economics.lb.ua

Размещено на .ru