Характеристика можливостей та шляхів імплементації зарубіжного досвіду боротьби з тіньовою економікою в українські реалії. Досвід боротьби з корупцією зарубіжних країн. Обґрунтування необхідних змін в нормативно-правовій, банківській та податковій сфері.
При низкой оригинальности работы "Рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду по боротьбі з тінізацією фінансових потоків", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПО БОРОТЬБІ З ТІНІЗАЦІЄЮ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВГоловним напрямом боротьби з корупцією в країні було впровадження заходів по запобіганню корупції серед державних службовців. Згідно Закону «Про кримінальну юстицію», прийнятого 1987 року, у 1988 року було створено Serious Fraud Office - SFO (Бюро по боротьбі з шахрайством), яке є незалежним органом кримінальної юстиції. Боротьба з корупцією в Нідерландах ґрунтується на таких основних принципах: постійної звітності та гласності, зокрема міністр внутрішніх справ доповідає Парламенту про виявлені факти корупції та вжиті заходи; розробка системи моніторингу за можливими джерелами виникнення корупції та підозрілими особами; розробка антикорупційного законодавства для посадовців; жорстка система покарань, зокрема заборона обіймати державні посади, штрафи, тимчасове відсторонення від виконання обовязків; впровадження в усіх органах державної влади підрозділів, що відслідковують діяльність службовців; оприлюднення матеріалів по справах, повязаних з корупцією, якщо це не несе шкоди системі національної безпеки; держслужбовці мають право ознайомитись із повною характеристикою на себе; функціонування системи навчання держслужбовців, що розяснює всі нюанси, повязані з їх діяльністю; функціонування системи державної безпеки по боротьбі з корупцією типу соціальної поліції; покладення на чиновників обовязку по реєстрації всіх відомих їм випадків корупції; співпраці із ЗМІ [6]. Також дієвим кроком на шляху боротьби з тіньовою економікою було заснування Королівським Указом 17 лютого 1998 року Office Central pour la Repression de la Korruption - OCRC (Центрального управління по боротьбі з корупцією). Для боротьби з тіньовою економікою та корупцією урядом Німеччини було створено низку організацій, зокрема Bundesfinanzenpolizei (Федеральна фінансова поліція), Abteilung zur Bekampfung der organisierten Kriminalitat und der Korruption (Відділ боротьби з організованою злочинністю та корупцією), Departement fur innere Angelegenheiten - DIA (Департамент внутрішніх розслідувань).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
