Расследование вымогательства и мошенничества - Курсовая работа

В общей структуре преступности в нашей стране в настоящее время распространены тяжкие и корыстные преступления, как правило, совершенные в соучастии: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабежи, мошенничество, вымогательство и др. Эта преступность крайне общественно опасна, причиняет гражданам, государству, организациям значительный ущерб, как моральный, так и материальный. Чрезвычайно распространенными преступлениями против собственности являются вымогательства, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается. По данным фонда «Общественное мнение», полученных в результате сравнительного исследования в рамках международного проекта ООН, 75% лиц, подвергшихся вымогательству, не заявляли в правоохранительные органы, уверенные в том, что не будут приняты меры к раскрытию преступлений, а в случае, если преступник и будет установлен, правоохранительные органы не сумеют собрать достаточные доказательства; 50% из числа все-таки обратившихся в правоохранительные органы остались, не удовлетворены - преступники не были установлены. Среди преступлений против собственности на одну из ведущих позиций выходит мошенничество.Вымогательство - преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. Жертвами вымогателей часто становятся случайные лица, выбор основан не на их высоком материальном благосостоянии, а на физической и моральной слабости, которую вымогатель и надеется использовать, воздействуя угрозами на потерпевшего, стремясь запугать свою жертву, сломить ее волю. В то же время нередко вымогательства совершаются профессионально, т.е. организованными преступными группами; раскрыть такие преступления обычно бывает трудно. Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления: а) по субъекту - кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей; б) по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности; в) по объекту преступления - кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства; г) по объективной стороне - способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены. Ледащевым выделены следующие типичные следственные ситуации в зависимости от полноты и характера информации об элементах этой системы, содержащейся в первичных материалах, и особенностей ее получения: 1) имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее; 2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему; 3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже - по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Кто совершил мошенничество; как характеризуется виновный, не совершал ли он мошенничества ранее, не является ли особо опасным рецидивистом; не совершено ли мошенничество группой лиц, если да, какова роль каждого соучастника. По делам о мошенничестве выдвигаются и проверяются следующие типичные версии: мошенничество имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении; В данной ситуации, как правило, проводятся осмотр места происшествия; допрос по

вымогательство мошенничество расследование

В общей структуре преступности в нашей стране в настоящее время распространены тяжкие и корыстные преступления, как правило, совершенные в соучастии: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабежи, мошенничество, вымогательство и др. Эта преступность крайне общественно опасна, причиняет гражданам, государству, организациям значительный ущерб, как моральный, так и материальный. Чрезвычайно распространенными преступлениями против собственности являются вымогательства, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается. По данным фонда «Общественное мнение», полученных в результате сравнительного исследования в рамках международного проекта ООН, 75% лиц, подвергшихся вымогательству, не заявляли в правоохранительные органы, уверенные в том, что не будут приняты меры к раскрытию преступлений, а в случае, если преступник и будет установлен, правоохранительные органы не сумеют собрать достаточные доказательства; 50% из числа все-таки обратившихся в правоохранительные органы остались, не удовлетворены - преступники не были установлены.

Имущественные интересы собственника, в каждом государстве признаются одними из самых важных, ибо их реализация позволяет удовлетворить не только насущные потребности в пище, одежде, но и многие другие - материальные, духовные, политические. В то же время посягательства на интересы собственников и иных владельцев имущества составляют подавляющее большинство всех зарегистрированных преступлений. Так, по данным МВД России, в 2013 г. только хищения составили 54,2% от всех зарегистрированных преступлений. Среди преступлений против собственности на одну из ведущих позиций выходит мошенничество. В период с 1997 по 2013 гг. его удельный вес в общем числе зарегистрированных посягательств на собственность составил в среднем 4,94%, сократившись с 2001 по 2013 гг. всего на 0,15%, что позволяет говорить в целом об устойчивости данного показателя.

Развитие экономических отношений в России способствует возникновению множества разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства, кредитования, страхования; использование современных средств коммуникации облегчает совершение преступлений и одновременно многократно увеличивает их последствия.

Таким образом, очевидно, что рассматриваемая тема является актуальной.

Целью настоящей работы является изучение теории и практики расследования вымогательства и мошенничества.

В задачи работы входит: 1) криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества;

2) выявление типичных ситуаций на первоначальном этапе расследования и действий следователя в них;

3) исследование тактики производства следственных действий при расследовании мошенничества;

4) анализ особенностей использования специальных знаний (в том числе назначения и проведения экспертных исследований).

Предметом исследования являются положения криминалистической теории, раскрывающие особенности методики расследования вымогательства и мошенничества.

Теоретическую базу исследования составили труды российских цивилистов: К.О. Купцова, О.Я. Баев, А.Д. Шишкин, Л.Н. Симанович и др.

Методологической основой курсовой работы является общенаучный диалектический метод познания. Использованы и специальные методы: логический, исторический, системный, сравнительно-правовой.