Об’єктивні економічні умови для активного відмивання грошових коштів в сучасній Україні. Виведені з-під оподаткування кошти у різні способи фінансових махінацій у сфері безготівкового платіжного обороту. Стадії процесу відмивання "брудних" грошей.
Проблеми боротьби з відмиванням брудних грошей Процес відмивання „брудних” грошей є катастрофою для правопорядку і економіки як на національному, так і на загальносвітовому рівні. Більшість дослідників вважає, що першими довелося мати справу із цією проблемою США протягом 20-тих - 30-тих років за часів, так званого, „сухого закону, коли Мейєр Ланскі, що відкрив у 1932 р. банківський рахунок у Швейцарії, уперше здійснив офіційно встановлений акт пересилання „брудних” грошей за кордон. Утім ще у 1728 р. граф Меншиков був відправлений у заслання Петром II і позбавлений усього свого майна, набутого внаслідок безперервного і необмеженого хабарництва, та ще 13 млн. рублів, із котрих 9 млн. знаходилися саме в іноземних банках. Протягом минулих років із ускладненням відносин у сфері економіки, появою нових видів і способів економічної діяльності, певними змінами у законодавчому регулюванні існуючих фінансових та господарських відносин змінилися також і форми злочинної поведінки. В Україні сьогодні склалися об’єктивні економічні умови для активного відмивання грошових коштів. Наступна операція - це повернення коштів на батьківщину у вигляді переказу або перерахування грошових сум за різними благопристойними підставами.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
