Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
_________________________________________________ Серія економічна ________ __________________________________________________________________________Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволить субєктам фінансового моніторингу глибше дослідити суть цього виду діяльності та розробити ефективні заходи боротьби. Зазначено, що найбільш важливими є економічні причини та умови легалізації злочинних доходів, адже економічні відносини є основою переважної частини злочинів. Однак, незважаючи на вагомий доробок науковців і значний практичний інтерес до цієї проблематики, недостатньо розроблені питання виявлення причин та умов легалізації (відмивання) злочинних доходів в Україні, що відповідно обумовило вибір теми і метистатті. Не аналізуючисутність ісучасні тенденції фінансового моніторингу в Україні, оскільки це вже відображено у працях автора [10-11], зосередимо увагу на причинах та умовах легалізації злочинних доходів, що дозволить комплексно вивчитирозроблення системизаходів із попередженняпротиправних дій із відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Від причин злочинності необхідно відрізняти умови, що сприяють учиненню злочину, під якими розуміють ті явища і факти реальної дійсності, які безпосередньоне спричиняють злочини,але їхнаявність може сприятивиникненню улюдининамірувчинитизлочин.Доумов злочинності в літературівходять і так звані фоновіявища,під якими розуміють негативні процесив суспільномужитті, які не перебувають у прямому причинному звязку із злочинністю, але можуть сприяти абостворюватиумовидля вчинення злочину(бродяжництво,проституцію, алкоголізмі т. д.).
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
