Функції Державної служби фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення організаційно-управлінських форм діяльності Держфінмоніторингу.
При низкой оригинальности работы "Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
ISSN 1995-6134Удосконалення національної системи-за конодавства Україн.и Держфінмоніторинг побігання та протидії легалізаці(ївідмиван-України діє на підставі Положення про Д-ер ню) доходів, отриманих злочинним шляхом, жавну службу фінансового моніторин,гуза-або фінансуванню тероризму, що включає у твердженого Указом Президента України від себе систему заходів фінансово-правово,го 13.04.2011 р. Держфінмоніторинг новаження Державної служби ФІНАНСОВОГОУКРАЇНИ вносить на розгляд Міністра проп-о моніторингу України в сфері запобігання та зиції щодо формування державної політики у протидії легалізації доходів, одержаних зло-сфері запобігання та протидії легалізації(від-чинним шляхом, або фінансуванню терориз-миванню) доходів, одержаних злочинним му та визначити напрями вдосконалення його шляхом, або фінансуванню тероризму та роз-діяльності . роблені Держфінмоніторингом України прое- збирання, оброблення та аналіз інформа-сового моніторингу вимог законодавства з ції про фінансові операці,їщо підлягають ф-і питань запобігання та протидії легалізації(ві-нансовому моніторингу, інші фінансові опе-дмиванню) доходів, одержаних злочинним рації або інформації, що може бути повязана шляхом, або фінансуванню тероризму. з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, Питання координації дій органів викона-в одержаних злочинним шляхом, або фінансу-чої влади у сфері запобігання та протидії ле-ванні тероризму; галізації (відмиванню) доходів, одержаних Держфінмоніторинг що сума такої фінансової операції дорівнює України проводить збір, обробку, аналіз ін-чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи формації про фінансові операції, що підляга-перевищує суму в іноземній валюті, еквівале-ють фінансовому моніторингу, інші фінансові нтній 150 тис. грн. операції або інформац, іящо може бути Закон не містить норм,иякі визначають повязана з підозрою у легалізації(відмиван-обовязки працівників Держфінмоніторингу ні) доходів, одержаних злочинним шляхом, України та встановлюють відповідальність за або фінансуванню тероризму. неналежне їх виконання. У рамках діяльності таких субєктів у сфері фінансово-міжнародної діяльності Держфінмоніторинг го моніторингу; проведення планових та по-України представляє Україну в міжнародних запланових перевірок, у тому числі виїзних; організаціях у сфері запобігання та протидії право вимагати від субєктів первинного ф-і легалізації (відмиванню) доходів, одержаних нансового моніторингу виконання вимог з-а злочинним шляхом, а також бере участь у ро-конодавства, а в разі виявлення порушень за-зробці й здійсненні відповідних програм між-лучає до відповідальності винних осіб. народного співробітництва.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
