Попередня перевірка первинного матеріалу про економічні злочини у стадії порушення кримінальної справи - Автореферат

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Попередня перевірка первинного МАТЕРІАЛУ про економічні злочини у стадії порушення кримінальної справиРоботу виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Волобуєв Анатолій Федотович, Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», професор кафедри правознавства. Захист відбудеться 22 березня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м.Тому для того, щоб розрізнити цивільно-правовий спір і злочин у стадії порушення кримінальної справи, первинний матеріал повинен містити певні документи та інші відомості. Степанова «Попередня перевірка первинних матеріалів про злочин» (Саратов, 1972 р.), яка мала загальний характер з акцентом на процесуальному аспекті порушення кримінальної справи. Аналіз первинних матеріалів є особливо актуальним стосовно економічних злочинів і посідає важливе місце в розумовій діяльності слідчого в стадії порушення кримінальної справи. розкрити особливості взаємодії слідчого та оперативного працівника на стадії порушення кримінальної справи про економічний злочин. Обєктом дисертаційного дослідження є злочинна діяльність, яка здійснюється під прикриттям законної господарської діяльності, а також діяльність правоохоронних органів щодо виявлення таких злочинів і відповідні правовідносини. економічний злочин кримінальний слідчийЗазначено, що під економічними злочинами в криміналістичному аспекті розуміють корисливі злочини, які вчиняються у сфері господарювання під прикриттям законної діяльності як особами, що безпосередньо займаються господарською діяльністю, так і особами, що здійснюють контроль за цією діяльністю. Відзначено, що особливості механізму економічних злочинів полягають у наступному: використовується правовий статус субєктів підприємницької діяльності; злочини вчиняються зазвичай організованими злочинними групами; вчиняються не окремі злочини, а комплекси взаємоповязаних злочинів; технології злочинної діяльності обумовлені факторами підприємницької діяльності та специфічними умовами такої діяльності; дії злочинців із підготовки, вчинення і приховування злочину відбиваються передусім у різного роду документах; одним із головних елементів механізмів економічних злочинів є легалізація отриманих коштів, яка здійснюється з використанням фіктивних підприємств. Зазвичай для приховання економічних злочинів учиняються, наприклад, такі злочини, як фіктивне підприємництво; легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, набутих злочинним шляхом; доведення підприємства до банкрутства; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут та використання підроблених документів; фіктивне банкрутство; незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення, а також злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж. Автор розрізняє два види діяльності, спрямованої на виявлення економічних злочинів: а) пошукову діяльність (діяльність оперативно-розшукових підрозділів, спрямована на виявлення ознак економічних злочинів; діяльність контролюючих органів, у процесі якої виявляються ознаки економічних злочинів); б) кримінально-процесуальну діяльність (діяльність із перевірки заяв та повідомлень про злочини; безпосереднє виявлення ознак злочину слідчим у ході розслідування кримінальної справи). У підрозділі 2.1 «Оперативно-розшукова діяльність та її значення у виявленні економічних злочинів» вказано, що оперативно-розшукова діяльність складається з двох етапів виявлення економічних злочинів: 1) пошук та перевірка первинної інформації про економічні злочини; 2) оперативно-розшукове супроводження розслідування кримінальної справи про економічні злочини.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у формулюванні принципово важливих положень щодо попередньої перевірки первинного матеріалу про економічні злочини у стадії порушення кримінальної справи, а саме: 1. Економічні злочини вчиняються у сфері господарювання під прикриттям законної діяльності як особами, що безпосередньо займаються господарською діяльністю, так і особами, що здійснюють контроль за цією діяльністю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ