Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
При низкой оригинальности работы "Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як субєкта державного фінансового моніторингу.
Список литературы
1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
2. Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/99-2015.
3. Розвиток національної системи фінансового моніторингу / Т. І. Єфименко, О. Є. Користін, О. О. Глущенко та ін. - К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. - 380 с.
4. Крайник Г. С. Поняття державного управління / Г. С. Крайник, С. С. Крайник // Україна наукова. - 2010. - Ч. 7. - С. 30-32.
5. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / під заг. ред. Р. А. Славюка ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи НБУ. - Л., 2014. - 429 с.
6. Чумакова І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 54-69.
7. Чумакова І. Ю. Регулювання та нагляд за аудиторами як субєктами фінансового моніторингу / І. Ю. Чумакова // Незалежний аудитор. - 2013. - № 1 (12). - С. 41-44.
8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : закон України від 05.04.2007 № 877-V (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
9. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - 4-е вид. - К. : Алерта, 2013. - 524 с.
10. Федоренко Ю. С. Деякі особливості відносин, що виникають з приводу здійснення фінансового моніторингу / Ю. С. Федоренко // Реформування держави і права України у контексті євроінтеграції: круглий стіл, присвячений 10-річчю юридичного факультету : тези виступів (19 травня 2006 р.). - Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2007. - 240 с.
11. Положення про Міністерство фінансів України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
12. Методологічне забезпечення програмування розвитку публічних інституцій та якості їх діяльності : наук. розробка / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, О. О. Чикаренко та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 52 с.
13. Маматова Т. Трактування поняття “державний контроль” у сучасному законодавстві України та його уточнення / Т. Маматова // Вісник Державної служби України. - 2004. - № 1. - С. 23-26.
1 4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за ред. С. Г. Серьогіної. - Х. : Право, 2005. - 256 с.
15. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Рекомендації FATF, затверджені на Пленарному засіданні FATF 16 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
16. Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму : неофіц. пер. / Держ. служба фін. моніторингу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/20130430/24042013.pdf .
17. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне : руководящие указания ФАТФ. - М. : АНО “МУМЦФМ”, 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
18. Словарь русского языка : в 4 т. Т. 2 / АН СССР, Ин-т рус. яз. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 1986. - 700 с.
19. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. - М., 1994. - 736 с.
20. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. - 16-е изд., исправ. - М. : Рус. яз., 1984. - 797 с.
21. Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752- 2013-п .
22. Про доступ до публічної інформації : закон України від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: . rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
