Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій - Автореферат

Актуальність теми дослідження виходить із необхідності розробки всебічного забезпечення процесу формування та становлення банківської системи України за умов впроваджуваних економічних, соціальних і політичних реформ, визначення причин росту криміналізації фінансово-господарських відносин та запровадження найбільш ефективних правових, організаційних і науково-методичних заходів щодо запобігання, протидії та розслідування злочинних посягань у сфері банківської діяльності. З огляду на це, у дослідженні необхідно насамперед розглянути криміналістичну характеристику злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій, а також методи, засоби і тактичні прийоми розслідування цієї категорії злочинів. Необхідність прийняття невідкладних заходів щодо вдосконалення законодавства, розробки методики, тактики і стратегії розслідування злочинів, які вчинюються в банківській системі України, обумовлена тим, що сфера банківського капіталу, як показують новітні дослідження, стала останніми роками одним із криміногенних секторів як вітчизняної економіки, так і економіки більшості країн світу. Окремі аспекти методики розслідування злочинів, вчинених у банківській системі з використанням сучасних інформаційних технологій, досліджували А.Б. Дослідження має на меті на основі теорії криміналістичної методики, узагальненої практики банківської діяльності, аналізу слідчої практики розробити криміналістичну характеристику і на її основі сформулювати основні положення методики розслідування злочинів, вчинених у банківській системі з використанням інформаційних технологій.через власну внутрішньобанківську платіжну систему - розрахунки проводяться із застосуванням програмно-технічного комплексу з власними засобами захисту інформації, який експлуатує банк або обєднання банків і здійснює платіжний облік між установами цього банку та іншими банківськими установами поза межами системи електронних платежів; "Правові, організаційні і криміналістичні засади протидії злочинам, вчиненим у банківській системі з використанням інформаційних технологій: міжнародний досвід" на основі матеріалів НЦБ Інтерполу в Україні проведено аналіз міжнародного (Австралія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, США) законодавства у сфері боротьби зі злочинами, вчиненими з використанням інформаційних технологій та компютерною інформацією. Розділ 2 "Криміналістична характеристика злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій" складається з двох підрозділів, присвячених вивченню поняття та сутності криміналістичної характеристики злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій, розкриттю змісту структурних елементів криміналістичної характеристики цього злочину. У дослідженні наведено ряд існуючих на сьогодні проблемних питань у процесі формування криміналістичної характеристики: висока латентність злочинів у сфері використання ЕОМ; складність збору доказів на досудовому слідстві та процесі доказування в суді; трансрегіональний, міжнародний характер розгляданого виду злочину; досить широкий спектр криміналістично значимих ознак компютерних злочинів; відсутність чіткої програми боротьби з компютерними злочинами як в Україні, так і в цілому світі; складність самого процесу розслідування компютерних злочинів; відсутність достатньої слідчої практики щодо розслідування компютерних злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій. "Елементи криміналістичної характеристики злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій" розглянуто основні елементи криміналістичної характеристики злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій, до яких відносимо: предмет злочинного посягання; способи підготовки, вчинення та приховування злочину; особа злочинця; обстановка вчинення злочину; "слідова картина".Виходячи з поставленої мети, взаємоповязаних між собою завдань, викладених у дисертації, сформульовано теоретичні положення і розроблено відповідні рекомендації щодо розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій. Розвиток мережі комерційних банків з великими обсягами банківських фінансових операцій щодо переказів значних сум грошей між державними і комерційними структурами як в межах країни, так і за кордон, поставив питання про необхідність спрощення розрахунків шляхом впровадження в банківську систему електронної компютерної мережі та інших технічних засобів компютерної обробки інформації. Введення мережі електронних розрахунків, безперечно, якоюсь мірою призводить до зміни техніки вчинення злочинцями корисливих злочинів у сфері банківської діяльності, але в її основі є ті ж механізми паперового та електронного документообігу, що ґрунтуються на системі бухгалтерського обліку. На думку

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ