Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій - Автореферат

З криміналістичної точки зору в механізмі заволодіння майном “компютерні” злочини виконують підпорядковану функцію: вони є елементами способу заволодіння майном або створюють для цього сприятливі умови. Під час їх розслідування правоохоронні органи стикаються з низкою труднощів, подолання яких потребує вдосконалення методик розслідування злочинів проти власності окремих видів саме з урахуванням їх “компютерної” складової. Мета дослідження полягала у визначенні особливостей криміналістичної характеристики та процесу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, формулюванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо їх розслідування. Для її досягнення були визначені та вирішувалися такі взаємоповязані завдання: - визначення криміналістичних особливостей (характеристики) викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, та їх взаємозвязку з іншими злочинами; Предметом дослідження виступають елементи механізму викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, а також організаційно-тактичні засоби, прийоми і методи, що застосовуються під час їх розслідування.Перший розділ “Криміналістична характеристика викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій” складається з пяти підрозділів, у яких розглядається сутність таких злочинів і механізм вчинення їх різновидів з визначенням особливостей предмета злочинного посягання, способів і слідів, а також особи злочинця. “Поняття викрадення майна, вчиненого із використанням компютерних технологій, та його звязок з іншими злочинами” з криміналістичної позиції визначається сутність поняття “викрадення майна, вчиненого з використанням компютерних технологій”. Сутність викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, полягає в тому, що ці злочини є діями, спрямованими на заволодіння чужим майном, під час яких компютер (компютерна система та мережа, мережа електрозвязку) використовується як необхідний технічний засіб. Аналізуючи концепцію щодо особи злочинця в криміналістиці, автор вважає за доцільне надавати характеристику осіб, які вчинили викрадення з використанням компютерних технологій, за певною схемою: 1) загальні особливості злочинця, який вчинив викрадення з використанням компютерних технологій; 2) особливості осіб, які вчинили певні різновиди такого злочину, з урахуванням розподілу ролей в організованій групі. У первинному матеріалі повинні міститися такі документи: рапорт працівника оперативного підрозділу; заява фізичної особи (лист-повідомлення представника юридичної особи); письмове пояснення потерпілої особи; письмові пояснення свідків; документи, які визначають організаційно-правовий статус підприємства, причетного до злочину; дійсні бухгалтерські, банківські та ін. документи (копії), що відбивають окремі фінансові операції; фальсифіковані аналогічні документи; матеріали спеціальних перевірок; документи, що відбивають проведення певних фінансових операцій з використанням компютерних технологій; документи, повязані з описом обставин використання компютерних технологій; матеріали спеціальних перевірок компютерних технологій; письмове пояснення особи, яку запідозрили у вчиненні злочину; документи, які підтверджують таку особу; інші матеріали, що можуть містити інформацію щодо злочину та вказувати на особу злочинця.

ОСНОВНИЙ Зміст роботи

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення дослідження та вирішення його наукового завдання, що має теоретичне та практичне значення. Зокрема, це зазначається у таких положеннях: - обґрунтовується значимість застосування комплексного підходу як у практичній діяльності з розслідування викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, так і у відповідних наукових дослідженнях;

- визначається сутність поняття викрадення майна, вчиненого з використанням компютерних технологій, та технології вчинення такого злочину;

- доводиться необхідність врахування під час розслідування злочинів зазначеної категорії особливостей їх криміналістичної характеристики (предмета злочинів, соціальних особливостей злочинця, способів заволодіння майном та їх слідів);

- стверджується, що оцінка первинних матеріалів викрадення майна, вчиненого з використанням компютерних технологій, має значення не лише для прийняття обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи, але й для забезпечення ефективності подальшого розслідування, оскільки склад первинних документів та якість їх оформлення значною мірою визначають зміст слідчих ситуацій початкового етапу розслідування;

- визначається, що особливість слідчих ситуацій початкового етапу розслідування детермінується змістом первинного матеріалу про викрадення майна, вчиненого з використанням компютерних технологій, який може різнитися за кількістю і якістю оформлення інформації про злочин, що визначає характер завдань розслідування та засоби їх вирішення;

- встановлюється, що особливості тактики підготовки і проведення тактичних операцій та окремих слідчих дій визначаються, перш за все, предметом доказування у справах про викрадення майна, вчиненого з використанням компютерних технологій, специфічністю джерел доказів, характером слідчих ситуацій і тактичними завданнями розслідування. злочин розслідування викрадення майно

1. Статті у наукових фахових виданнях

1. Самойленко О.А. Класифікація типових слідів вчинення викрадення майна з використанням компютерних технологій // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск: Виявлення, фіксація та використання доказів у процесі досудового слідства: У 2 ч.- Луганськ: ЛАВС імені 10річчя незалежності України, 2005. - Ч.2. - С.134-143.

2. Самойленко О.А. Особливості предмета корисливих злочинів, вчинених із використанням компютерних технологій // Підприємництво, господарство та право. - К.: ТОВ “Гарантія”, 2005. - №8. - С.153-155.

3. Самойленко О.А. Особливості порушення кримінальних справ про корисливі злочини, вчинені із використанням компютерних технологій // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Спеціальний випуск №1 (23) “Актуальні питання кримінально-правових наук”. - Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2005. - С.216-222.

4. Самойленко О.А. Особливості початкового етапу розслідування викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - Вип. 31. - С.423-428.

2. Інші статті, тези виступів на конференціях і семінарах

1. Самойленко Е.А. Проблемы расследования хищений имущества, совершенных с использованием компьютерных технологий // Наука и практика. Актуальные проблемы юридической науки и практики: Материалы международной научно-практической конференции. - Орел: Орловский юридический институт, 2004. - № 6 (22). - С.83-85.

2. Самойленко О.А. Забезпечення інформаційної безпеки в Причорноморському регіоні України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. - Одеса: Одеська національна юридична академія; Південноукраїнський центр гендерних досліджень, 2004. - Вип. 21. - С.211-216.

3. Самойленко О.А. Криміналістичні дослідження способів вчинення розкрадань, скоєних з використанням компютерних технологій // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів, курсантів і слухачів. - Донецьк: ДЮІ при Дон НУ, 2004. - С.170-182.

анотації

Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2007.

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням особливостей розслідування викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій. У дисертації міститься низка теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень та досвіду інших країн у боротьбі з компютерними злочинами та злочинами проти власності.

У дисертації визначено сутність викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, та проаналізовано технології їх вчинення. Досліджено елементи криміналістичної характеристики викрадень майна, вчинених із використанням компютерних технологій, які накладають специфічний відбиток на методику їх розслідування. Вирішуються проблеми, повязані з прийняттям обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи за ознаками таких злочинів та використанням спеціальних знань. Визначається зміст типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування. Формулюються типові версії, тактичні завдання розслідування та відповідно до них визначаються засоби їх вирішення.

Ключові слова: викрадення майна, компютерні технології, комплексна методика розслідування, комплексний характер, тактичні завдання розслідування, тактична операція, технології злочинної діяльності.

Самойленко Е.А. Особенности расследования похищений имущества, совершенных с использованием компьютерной техники. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Харьковский национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2007.

Диссертация является комплексным монографическим исследованием особенностей расследования похищений имущества, совершенных с использованием компьютерных технологий. В диссертации содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, сформулированных в результате комплексного анализа судебно-следственной практики последних лет, имеющихся научных исследований и опыта других стран относительно борьбы с компьютерными преступлениями и преступлениями против собственности.

В диссертации определена сущность похищений имущества, совершенных с использованием компьютерных технологий, проанализированы технологии их совершения. Исследованы элементы криминалистической характеристики данных преступлений, накладывающие специфический отпечаток на методику их расследования. В частности, дается характеристика предмета посягательства, обстановки совершения преступления, личности преступника и способов совершения похищения имущества. Исходя из природы объекта-носителя следа, систематизируются типовые следы исследуемых преступлений.

Предлагаются пути решения проблем, связанных с обоснованным принятием решения о возбуждении уголовного дела по признакам таких преступлений. Приведен полный перечень материалов доследственной проверки. При этом акцентируется внимание на проблемах взаимодействия между работниками правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела. Отдельно рассматриваются особенности использования специальных знаний во время расследования похищений имущества, совершенных с использованием компьютерных технологий.

Определено содержание типовых следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования. Формулируются типовые версии, тактические задачи расследования и соответствующие им средства их решения. Разработаны тактические операции первоначального этапа расследования похищений имущества, совершаемых и использованием компьютерных технологий, в рамках которых исследуются особенности тактики проведения отдельных их следственных действий. Признается, что особенности тактики проведения отдельных следственных действий в значительной степени определяются направленностью тактической операции, в структуру которой они включены.

Ключевые слова: похищение имущества, компьютерные технологии, комплексная методика расследования, комплексный характер, тактические задачи расследования, тактическая операция, технологии преступной деятельности.

Samoilenko O. A. The peculiarities of clearing up the property hi-tech thiefting Manuscript.

Dissertation paper for a Candidate degree on Low, speciality 12.00.09 - criminal procedure and criminalistics; legal expertise. - The Kharkiv National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2007.

The dissertation is a complex monograph researehing of the pecularities of clearing up the property hi-tech thiefting. There are theoretical couclusions and practical recomendations formulated due to the analysis of detective practice of the last years, scientific investigations and experience of other countries of combating ciber-crimes and crimes against property. The essence of property high-tech thiefting has been defined in the dissertation and technologies of its commitment have been analysed. The author certifies the elements of criminalistic characterishics of property high-tech thiefting that affect the technoque of its clearing up. She problem linked with adopting the ground dicision to wards the tabing an action against the case have been solved here. The esseuce of standard investigative situations during the initial stade of clearing up has been defined. The model versions, tactics of the investigation have been formulated as well as the way of its solving.

Key worlds: the property thiefting, high-technologies, complex technique of clearing up, tactic tasks of the investigation, tactic operation, methods of criminal activity.

Размещено на .ur