Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх вплив на методику розслідування - Автореферат

Вчення про предмет доказування у кримінальних справах є спільним для наук кримінального процесу (предмет доказування) і криміналістики (обставини, що підлягають встановленню). Під економічними злочинами розуміють досить вузьку групу злочинів, до якої відносять протиправні корисливі діяння, вчинені особами з використанням легальних форм господарської діяльності чи повноважень щодо контролю за цією діяльністю (Г.А. Названі риси економічних злочинів суттєво впливають на предмет доказування у відповідних кримінальних справах. У світлі останніх наукових досліджень, присвячених проблемам розслідування економічних злочинів, концепція предмета доказування вимагає подальшого розвитку та удосконалення. Поняття предмета доказування у кримінальних справах, зміст обставин, що входять до нього, а також їх значення у криміналістичних дослідженнях були предметом уваги у працях Ю.І.У підрозділі 1.1 "Поняття та зміст предмета доказування у кримінальних справах" розглянуто поняття предмета доказування у кримінальних справах, його співвідношення із поняттями "предмет пізнання" та "склад злочину", перелік обставин, що підлягають встановленню у кримінальних справах. З огляду на це варто викласти частину першу ст.49 КПК України у такій редакції: "Потерпілим визнається фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду, чи юридична особа, якій злочином заподіяно моральну або майнову шкоду". Ці характерні ознаки суттєво впливають на обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних справах про економічні злочини. Особливістю предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини є те, що одночасному доказуванню підлягає сукупність (комплекс) злочинів, а не кожний злочин окремо. Тому під час розслідування кримінальних справ про економічні злочини слід зважати на те, що одночасному доказуванню підлягають обставини стосовно вчинення не одного злочину, а одразу їх сукупності (комплексу).Вчення про предмет доказування у кримінальних справах як сукупності обставин (фактів), що має істотне значення для правильного, повного та всебічного вирішення справи, є спільним для наук кримінального процесу та криміналістики і розвивається зусиллями цих наук. Поняття предмета доказування перебуває у нерозривному звязку з основними поняттями криміналістичної методики (криміналістична характеристика злочинів, етапи розслідування, тактичні завдання розслідування, тактичні завдання окремих слідчих дій). Зокрема, у криміналістичній методиці на основі обставин, які підлягають доказуванню, формулюються тактичні завдання розслідування на різних його етапах і надається інформаційне забезпечення їх вирішення (криміналістична характеристика злочинів). Особливістю механізму вчинення економічних злочинів, які впливають на обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, є вчинення комплексу злочинів (основних і підпорядкованих) групою осіб за єдиним задумом і з розподіленням функцій та використанням легальних форм господарської діяльності. У звязку з цим обовязковими тактичними завданнями розслідування є встановлення всіх обставин, які характеризують підприємство та його діяльність, вказують на його місце в механізмі вчинення економічного злочину.

Основний зміст роботи

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, повязаної з визначенням особливостей предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх впливу на методику розслідування даної категорії злочинів, у результаті чого отримані такі найважливіші результати.

1. Вчення про предмет доказування у кримінальних справах як сукупності обставин (фактів), що має істотне значення для правильного, повного та всебічного вирішення справи, є спільним для наук кримінального процесу та криміналістики і розвивається зусиллями цих наук.

2. Поняття предмета доказування перебуває у нерозривному звязку з основними поняттями криміналістичної методики (криміналістична характеристика злочинів, етапи розслідування, тактичні завдання розслідування, тактичні завдання окремих слідчих дій). Зокрема, у криміналістичній методиці на основі обставин, які підлягають доказуванню, формулюються тактичні завдання розслідування на різних його етапах і надається інформаційне забезпечення їх вирішення (криміналістична характеристика злочинів).

3. Особливістю механізму вчинення економічних злочинів, які впливають на обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі, є вчинення комплексу злочинів (основних і підпорядкованих) групою осіб за єдиним задумом і з розподіленням функцій та використанням легальних форм господарської діяльності. Це обумовлює необхідність доказування в межах однієї кримінальної справи сукупності (комплексу) злочинів, а не кожного окремого злочину.

4. Особливості предмета доказування у справах про економічні злочини обумовлені використанням злочинцями підприємств для досягнення злочинної мети, зокрема їх атрибутів і легальних форм господарської діяльності. У звязку з цим обовязковими тактичними завданнями розслідування є встановлення всіх обставин, які характеризують підприємство та його діяльність, вказують на його місце в механізмі вчинення економічного злочину.

5. Особливості предмета доказування у справах про економічні злочини обумовлені також і тим, що вони вчиняються, як правило, групами осіб з розподіленням функцій щодо основних і підпорядкованих злочинів. Ця особливість безпосередньо впливає на формулювання переліку обставин, що підлягають встановленню у кримінальній справі, і відображається у відповідних тактичних завданнях розслідування.

6. До предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини варто віднести такі криміногенні фактори: а) негативні риси, антигромадські установки особи (причини конкретного злочину); б) фактори, що сприяли злочинній поведінці особи (умови). Без їх встановлення неможливо встановити обєктивну істину у конкретній кримінальній справі у тому обсязі, який визначено законом. Тому необхідно розрізняти поняття "причини" та "умови" конкретного злочину. Причини - це ті внутрішні (субєктивні) фактори стосовно особи злочинця, що породжують у неї злочинну мотивацію, тобто це її психологічні якості, в той час як умови - це зовнішні по відношенню до особи злочинця обставини, що сприяють вчиненню злочину, створюючи сприятливу для цього обстановку.

7. Діяльність із встановлення криміногенних факторів та вжиття заходів для їх усунення чи ослаблення є профілактичною діяльністю у кримінальній справі і повинна знаходити відображення у змісті методик розслідування злочинів окремих видів (криміналістична профілактика). Така діяльність слідчого розпочинається з моменту порушення кримінальної справи й триває протягом всього процесу розслідування.

8. Стаття 64 КПК України потребує удосконалення, у звязку з чим запропоновано включити до предмета доказування обставини, що характеризують особу потерпілого. З огляду на це необхідним є визнання потерпілою особою юридичної особи (ч.1 ст.49 КПК України).

1. Пчеліна О.В. Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці / О.В. Пчеліна // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С.76-81.

2. Пчеліна О.В. Механізм вчинення економічних злочинів / О.В. Пчеліна // Право і безпека. - 2009. - № 4 (31). - С.118-122.

3. Пчеліна О.В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини / О.В. Пчеліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С.137-145.

4. Пчеліна О.В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів / О.В. Пчеліна // Право і безпека. - 2009. - № 5 (32). - С.141-146.

5. Пчеліна О.В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини та їх вплив на методику розслідування / О.В. Пчеліна // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірн. мат. міжнар. наук. - практ. конф. (м. Суми, 17-18 травня 2008 року). Ч.І. - Суми: Мрія-1 ТОВ, 2008. - С.235-238.

6. Пчеліна О.В. Поняття та зміст предмета доказування у кримінальних справах / О.В. Пчеліна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук. - практ. конф. (м. Харків, 24 травня 2008 р.). - Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - С.36-38.

7. Пчеліна О.В. Спосіб вчинення економічного злочину як елемент предмета доказування у кримінальній справі / О.В. Пчеліна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук. - практ. конф. (м. Харків, 23 травня 2009 р.). - Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - С.73-76.