Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження - Автореферат

Безпосередньому кримінологічному вивченню злочинності у зовнішньоекономічній сфері в Україні було присвячено дві кандидатські дисертації - О.В. У той же час, незважаючи на практичний та науковий інтерес до злочинності у зовнішньоекономічній сфері та визначення її місця у сучасній кримінальній ситуації і соціальній практиці, розвязання проблеми діяльності організованих злочинних угруповань у сфері зовнішньоекономічних відносин не отримало належного теоретичного розвитку на монографічному рівні. Тим часом, зясування механізму організованості злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері, форм та видів її прояву, причин кримінальної мотивації окремих учасників зовнішньоекономічної діяльності дозволить побудувати більш ефективну систему протидії організованій економічній злочинності в цілому та уникнути криміногенних ризиків здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема. За допомогою системно-структурного та формально-логічного методів було визначено основні детермінанти криміналізації зовнішньоекономічної сфери України; методи порівняльного аналізу та моделювання було застосовано при дослідженні існуючих недоліків з питань економіко-позитивного регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні, а також правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері. Емпіричну основу дослідження становить комплекс даних практичного характеру, джерелами яких є: вивчення та аналіз статистичних показників щодо стану зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу згідно з даними Державного комітету статистики України за 2000-2007 рр., звітності Міністерства внутрішніх справ України щодо стану злочинності у зовнішньоекономічній сфері за 1996-2007 рр., даних Державної судової адміністрації України щодо стану здійснення кримінального правосуддя та осіб, які були засуджені за вчинення окремих злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності у 2003-2007 рр.; контент-аналіз офіційних повідомлень про оперативну діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України щодо виявлення та протидії злочинності у зовнішньоекономічній сфері; вивчення матеріалів окремих кримінальних справ про злочини та злочинну діяльність у зовнішньоекономічній сфері; анкетне опитування працівників Державної митної служби України загальною кількістю 361 особа.Перший розділ «Організована злочинна діяльність у зовнішньоекономічній сфері як обєкт кримінологічного вивчення» складається з чотирьох підрозділів і присвячений розробці понятійного апарату, методології вивчення, розгляду кримінологічних особливостей злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері та її організованих форм. «Поняття та сутність організованої злочинності у зовнішньоекономічній сфері в контексті категорії «злочинна діяльність» організована злочинна діяльність у зовнішньоекономічній сфері (далі - ЗЕС) визначається як система взаємоповязаних злочинних, а також супутніх перед-та посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом та спрямованих на отримання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. «Форми та види організованої злочинної діяльності в системі злочинів у зовнішньоекономічній сфері України» стверджується, що формою організованої злочинної діяльності є зовнішнє оформлення, що представлене злочинними угрупованнями, яким властиві такі ознаки як стійкість, ієрархічність, структурованість, розподіл функцій, внутрішня дисципліна та контроль і т. д.; видами - предметні галузі організованої злочинної діяльності. Другий розділ «Кримінологічна характеристика організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері» складається із трьох підрозділів і присвячений аналізу кримінологічних показників стану організованої злочинності у ЗЕС, особливостей учасників та детермінаційного комплексу факторів організованої злочинної діяльності у ЗЕС. Встановлено, що відомості щодо злочинів у зовнішньоекономічній сфері України почали зявлятися в офіційних статистичних звітностях МВС з 1996 р., але й дотепер не вироблено єдиної методики обліку злочинів як зовнішньоекономічних, що підвищує характерно високий для даної сфери рівень латентності злочинів та впливає на достовірність даних.У дисертації здійснено кримінологічне дослідження організованої злочинної діяльності у ЗЕС як самостійного кримінологічного та економіко-правового феномена. З урахуванням сучасної кримінальної ситуації проаналізовано її форми та види, виявленно детермінаційні механізми кримінальних процесів у ЗЕС, надано практичні рекомендації щодо удосконалення соціально-економічних, правових та організаційних заходів протидії на національному та міжнародному рівнях: 1. Небезпечність досліджуваного виду злочинності обумовлена не тільки і не стільки збільшенням кількості злочинів та розміру збитків, яких вони завдають, а тим, що злочинність у ЗЕС має характер предметної злочинної діяльності, яка виникає та розвивається

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ