Боротьба з відмиванням грошей. Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом у комерційному банку "Фінанси та кредит". Реєстрація фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу.
При низкой оригинальности работы "Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Моніторинг фінансових операцій комерційного банку Фінанси та кредит До моніторингу фінансових операцій КБ Фінанси та кредит відносяться запобігання та захист з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Останніми роками група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Необхідність підписання міжнародних угод та прийняття національного законодавства, яке би дало змогу країнам здійснювати оперативну і ефективну співпрацю на всіх рівнях (рекомендації 32-40) Сорок рекомендацій та вісім спеціальних рекомендацій FATF були визнані Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, як міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
