FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
При низкой оригинальности работы "Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. FATF - як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності 4 2. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом 8 3. Фінансування тероризму та шляхи протидії цьому 17 Висновки 24 Список використаної літератури 25 Вступ У світовій економіці останнім часом чіткою домінантою у сфері регулювання фінансових взаємовідносин стала боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. Історично термін “відмивання грошей” вперше з’явився у США у 1980-ті роки. До FATF входять 29 країн-учасниць: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Гонконг (Китай), Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція та Японія та дві регіональні організації: Європейська комісія та Рада співробітництва країн Перської затоки. FATF здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями, що працюють в цій сфері, такими як Відділ ООН по контролю за наркотиками і запобіганню злочинності, Рада Європи, Азіатсько-тихоокеанська група боротьби з відмиванням коштів і Цільова група фінансових дій країн Карибського басейну. Згідно з Федеральним законом Російської Федерації від 7 серпня 2001 року № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” операції, сума яких дорівнює або перевищує 600 тисяч російських рублів (19,5 тисяч доларів США) та мають визначені цим законом ознаки сумнівності, підлягають обов’язковому контролю, що є заходом протидії легалізації отриманих злочинним шляхом доходів. Україна. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: · центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій; · спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України - Державний департамент фінансового моніторингу (далі - Уповноважений орган); · Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
