Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов"язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
При низкой оригинальности работы "Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Проведене дослідження дає змогу сформулювати наступні висновки. Кількість виявлених (облікованих) злочинів у виді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, характеризується відносною стабільністю протягом тривалого періоду (понад 10 років) і становить у межах кількох сотень злочинів. Більше ніж половину засуджених було звільнено від відбування покарання з різних підстав, в першу чергу, - з випробуванням. Злочинці характеризуються зрілим віком: більше половини з них вчинили злочини у віці від ЗО до 50 років.
Вывод
Проведене дослідження дає змогу сформулювати наступні висновки. Кількість виявлених (облікованих) злочинів у виді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, характеризується відносною стабільністю протягом тривалого періоду (понад 10 років) і становить у межах кількох сотень злочинів. Натомість кількість засуджених за ст. 209 КК України починаючи з 2012 року постійно зменшувалась. Більше ніж половину засуджених було звільнено від відбування покарання з різних підстав, в першу чергу, - з випробуванням. Засудженим до реальної міри покарання, найчастіше призначалося позбавлення волі на тривалий строк (від 5 до 10 років). Додатково до кожного другого засуджено застосовувалося позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та до кожного третього - конфіскацію майна.
Практично всі злочини даної категорії були вчинені громадянами України, переважно чоловіками. Злочинці характеризуються зрілим віком: більше половини з них вчинили злочини у віці від ЗО до 50 років. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, рівною мірою вчиняється як особами з повною та базовою вищою освітою, так і з професійно-технічною та середньою освітою. Майже кожен другий злочин вчинений у співучасті, досить поширеним є рецидив злочинів.
Незважаючи на відносно незначну кількість фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, розмір завданої шкоди економіці держави та інтересам суспільства вимірюється десятками мільйонів гривень і має тенденцію до істотного зростання.
Список литературы
1. Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р II Офіційний вісник України. 2016. № 3. Ст. 198.
2. Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. Луганськ: видавництво «Елтон- 2», 2012, 780 с.
3. Конвенція Організації Обєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України від 4 лютого 2004 року № 1433-IV II Офіційний вісник України. 2006. № 14. Ст. 1056.
4. A/CONF.213/18 / Доклад о работе двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г. Салвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 года) II Вебсайт Організації Обєднаних Націй [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/12th-crime-congress- documents.html.
5. Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь) / А.Г. Кальман, И.А. Христич; под общ. ред. В.В. Голины; Ин-т изучения пробл. преступности Акад. правовых наук Украины. X.: Издательство ООО ТО Гимназия, 2005. 272 с.
6. Статистична звітність форми № 2 (місячна) «Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення» II Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
7. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшава, 16 травня 2005 року): Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом від 17 листопада 2010 року № 2698-VI II Офіційний ВІСНИКУКРАЇНИ. 2011.№ 41.Ст. 1705.
8. Виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України): науково- практичний посібник / Ю.М. Дьомін, О.Є. Користін, І.Є. Мезенцева, С.С. Чернявський. К.: Національна академія прокуратури України, 2009. 148 c.
9. Про державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII II Офіційний вісник України. 2016. № 2. Ст. 59.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
