Криміналістичне дослідження паперових грошей України - Автореферат

Відповідно до Указу Президента України “Про грошову реформу в Україні” 2 вересня 1996 року Національним банком України була введена нова грошова одиниця - гривня. За шість місяців 2003 року органами внутрішніх справ України було вилучено фальшивої національної валюти 3044 купюри на загальну суму 46395 гривень. У звязку з цим, виникла необхідність вивчення і систематизації всіх теоретичних та практичних знань щодо криміналістичного дослідження паперових грошових знаків, адаптація їх до практики дослідження гривень НБУ та розробка методики криміналістичного дослідження паперових грошей України. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб, виходячи з потреб практики, розробити концептуальні основи експертно-криміналістичного дослідження паперових грошей України, як одного з напрямків удосконалення практики боротьби з підробкою цих обєктів, внести практичні рекомендації (пропозиції) щодо змін у чинному законодавстві та удосконаленні захисту паперових грошей України від підробки. Зокрема, при аналізі розповсюдження підробки паперових грошових знаків України та зареєстрованих способів їх підробки був застосований статистичний метод, при розгляді появи, розвитку паперових грошей на території нашої країни, а також виникнення фальшивомонетництва - історико-правовий, при безпосередньому дослідженні гривень України використовувались методи спостерігання, вимірювання, порівняння та узагальнення, при класифікації способів підробки гривень НБУ - системно-структурний, а при оцінці результатів проведеного опитування співробітників правоохоронних органів - метод анкетування.У першому підрозділі “Поняття паперових грошей та місце їх криміналістичного дослідження в системі криміналістичної техніки” дисертантом проаналізовано шлях розвитку грошових знаків, підкреслені характерні особливості паперових грошей, що відрізняють їх від інших документів. Автором наголошується, що центральне місце в групі документів зі спеціальними елементами захисту займають саме паперові гроші, а криміналістичне дослідження паперових грошей НБУ є одним з найбільш численних, що проводяться в експертних підрозділах України. Предмет техніко-криміналістичного дослідження паперових грошей України автор розглядає як сукупність тих завдань, що вирішуються в процесі цього дослідження з метою відповіді на питання, поставлені перед експертом. У результаті проведення порівняльного дослідження з банкнотами євро, встановлено: паперові гроші України мають суттєві недоліки (купюри різних номіналів мають однакові розміри, папір банкнот нетонований, грошові знаки номіналом 10 та 20 гривень, а також 1 та 100 гривень мало відрізняються за кольоровою гамою зображень, що дозволяє збільшувати номінал банкнот шляхом доклеювання або домальовування нових цифрових і текстових позначень номіналу); на банкнотах Європейського банку застосовані такі надійні захисні елементи, які було б корисно застосовувати і в гривнях НБУ: більш складний магнітний захист та зображення, нанесені фарбою “овіай”, не один, а декілька водяних знаків, мають більш складну картину зображень, які флуоресціюють в УФП, а також два яскравих та надійних елементи - голографічний захист та вертикальну смугу, нанесену іридисцентною фарбою з прихованими зображеннями, що додатково ускладнюють підробку. Автор пропонує свою класифікацію сучасних способів підробки паперових грошей України, у якій способи повної підробки поділяються на: підробку з використанням копіювально-множильної та іншої офісної техніки; підробку з використанням способів поліграфічного друку; комбінований спосіб підробки (з комбінацією декількох способів) та підробку гривень з використанням інших способів отримання зображень (малювання, фотографічний спосіб та інш.).При цьому експертизу паперових грошей потрібно розділити на два підвиди: експертиза паперових грошей України та експертиза іноземної паперової валюти. Криміналістичне дослідження паперових грошей України як окрема проблема у криміналістичній літературі досі детально не розглядалось. Автором визначено предмет техніко-криміналістичного дослідження паперових грошей України, його основні завдання та безпосередні обєкти. У висновку техніко-криміналістичної експертизи паперових гривень НБУ експерт на основі проведеного дослідження, шляхом використання спеціальних знань повідомляє судово-слідчим органам свій висновок про те, чи відповідає наданий грошовий знак України (за якістю та наявністю всіх необхідних реквізитів та захисних елементів) зразку гривень НБУ такого ж року випуску та номіналу. Аналіз захисних елементів паперових грошей України та способів їх підробки дозволив сформулювати рекомендації щодо підвищення захисту гривень НБУ: 1) при впровадженні нових елементів захисту слід надавати перевагу тим, які легко виявляються користувачами без спеціального обладнання (для полегшення перевірки справжності банкнот), але значно ускладнюють підробку грошових знаків: голографічним елементам або зображенням, нанесеним спеціальними фарбами - іридисцентними чи “овіай”; 2) змінити дизай

Основний зміст