Криміналістична профілактика злочинів, пов"язаних з незаконним отриманням банківських кредитів - Автореферат

Статистичні зведення МВС України свідчать, що у 2005 р. було виявлено 3523 злочинів, повязаних зі сферою банківської діяльності (20 % з них - це злочини, повязані з незаконним отриманням банківських кредитів), у 2006 р. виявлено 3365 таких злочинів, а в 2007 р. - 3183 (питома вага злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, складає, відповідно, 25% та 29%). Тому сьогодні існує необхідність розробки теоретичних та практичних рекомендацій щодо криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, що передбачає не тільки визначення загальних положень криміналістичної профілактики, але й розгляд криміналістичної характеристики, її елементів, а також розробку методики профілактики, тобто системи методів і криміналістичних рекомендацій щодо профілактики таких злочинів. Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається необхідністю розроблення методики криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, і її удосконалення для їх попередження. Мета дослідження полягає у визначенні загальних засад криміналістичної профілактики, розробленні криміналістичної характеристики і формулюванні на цій основі теоретичних положень і практичних методів і рекомендацій щодо методики криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів.Відокремлення понять „запобігання”, „попередження”, „профілактика”, „припинення” відбувається на основі розгляду стадій вчинення злочину. Попередження злочину починається з моменту виникнення теоретичної можливості настання небажаного (злочину) й триває до моменту настання небажаного (вчинення злочину). Профілактика злочинів відбувається з моменту вчинення злочину та спрямована на виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів. 23? КПК України) внесення подання у відповідний державний орган, громадську організацію або повідомлення посадової особи про необхідність вжиття заходів щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню цього злочину. «Розвиток і становлення криміналістичної характеристики злочинів, її структура та значення» автор розглядає поняття, роль і призначення криміналістичної характеристики злочинів, терміни (словосполучення), що використовуються вченими-криміналістами під час розгляду проблеми криміналістичної характеристики злочинів, елементи, що входять до складу цієї характеристики, а також підходи до побудови криміналістичної характеристики злочинів.У Висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення проведеного дослідження та сформульовані рекомендації і пропозиції, які мають значення для розроблення і вдосконалення криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Слід зазначити, що класифікація цієї діяльності на профілактику, запобігання і припинення відбувається з огляду на етапи злочинної діяльності. 2) Доводиться необхідність врахування під час реалізації криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, особливостей їх криміналістичної характеристики як криміналістичної моделі цього злочину, яка будується на основі встановлених у процесі узагальнення слідчої практики типових ознак та звязків, що мають значення для виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, за допомогою криміналістичних засобів, прийомів та методів. 3) Обґрунтовується значимість встановлення елементів криміналістичної характеристики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, під час здійснення криміналістичної профілактики таких злочинів. 4) Визначається, що методика профілактики злочинів - це система теоретичних положень, прийомів, методів і рекомендацій організації і здійснення профілактики злочинів, яка ґрунтується на положеннях криміналістики, а також даних інших природних і технічних наук.

2. Основний зміст роботи

У Висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення проведеного дослідження та сформульовані рекомендації і пропозиції, які мають значення для розроблення і вдосконалення криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Зокрема, це зазначається у наступних положеннях: 1) Визначається необхідність уточнення понятійного апарату, повязаного з профілактичною діяльністю. Профілактика, запобігання і припинення злочинів є трьома видами (напрямами) попереджувальної діяльності. Поняття «попередження злочинів» є загальним. Слід зазначити, що класифікація цієї діяльності на профілактику, запобігання і припинення відбувається з огляду на етапи злочинної діяльності. Таке розмежування є можливим тільки на рівні одиничного злочину, тобто конкретної протиправної поведінки.

2) Доводиться необхідність врахування під час реалізації криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, особливостей їх криміналістичної характеристики як криміналістичної моделі цього злочину, яка будується на основі встановлених у процесі узагальнення слідчої практики типових ознак та звязків, що мають значення для виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину, за допомогою криміналістичних засобів, прийомів та методів.

3) Обґрунтовується значимість встановлення елементів криміналістичної характеристики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, під час здійснення криміналістичної профілактики таких злочинів. Найбільш значимими елементами криміналістичної характеристики злочинів такого виду для криміналістичної профілактики є способи підготовки до злочину, способи вчинення та приховування злочину, особа злочинця та слідова картина.

4) Визначається, що методика профілактики злочинів - це система теоретичних положень, прийомів, методів і рекомендацій організації і здійснення профілактики злочинів, яка ґрунтується на положеннях криміналістики, а також даних інших природних і технічних наук.

Методика криміналістичної профілактики включає наступні методи: виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів;

дослідження причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів;

усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;

контролю за усуненням таких причин та умов.

Усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів, повязано з розробленням спеціальних захисних науково-технічних засобів та методів профілактики злочинів. Оскільки вчинення злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, супроводжується наданням підроблених документів, то засоби, що перешкоджають (ускладнюють) вчиненню злочину, слід спрямовувати на захист документів від підробки. Методи та засоби усунення умов, повязані із регулюванням кредитного процесу, розглядаються як на законодавчому рівні, так і на рівні внутрішніх положень банку.

5) Обґрунтовується, що необхідною умовою ефективності криміналістичної профілактики злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, є взаємодія слідчого з банківськими установами під час виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Така взаємодія надає можливість отримати максимально повну інформацію про злочинця. Доречним і таким, що заслуговує на використання, є досвід закордонних банків стосовно збору інформації про потенційного позичальника.

6) На основі аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів, повязаних з незаконним отриманням банківських кредитів, запропоновані рекомендації щодо їх усунення.

1. Паламар Л.В. Криміналістична характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / Л.В. Паламар // Право України. - 2006. - № 12. - С. 66-69.

2. Паламар Л.В. Завдання щодо отримання доказової інформації, її аналіз і оцінка при розслідуванні злочинів у сфері кредитування / Л.В. Паламар // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 1. - С. 128-130.

3. Паламар Л.В. Криміналістична профілактика: поняття, її місце в системі криміналістики / Л.В. Паламар // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2007. - № 3. - С. 223-229.

4. Паламар Л.В. Процесуальна форма криміналістичної профілактики / Л.В. Паламар // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Донецьк, 24 листопада 2006 p.). - Донецьк, 2006. - С. 532-536.

5. Паламар Л.В. Криміналістична профілактика злочинів, повязаних із незаконним отриманням банківських кредитів / Л.В. Паламар // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 25 лютого 2007 р.). - Тернопіль, 2007. - С. 25-27.

6. Паламар Л.В. Отримання доказової інформації при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами / Д.С. Паламар, Л.В. Паламар // Проблеми національної та міжнародної безпеки: матеріали міжнар. науч.-практ. конф. (Київ, 27 квітня 2007 р.). - Київ, 2007. - С. 99-103.

Размещено на .ru