Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування - Автореферат

Окрім того, з розвитком ринкових відносин шахрайство маскується під окремі види підприємницької діяльності (інвестиційну, страхову, банківську), що створює суттєві труднощі у розслідуванні. Криміналістичні ж дослідження на даний час відстають від потреб слідчої практики - відомості щодо криміналістичної характеристики окремих різновидів шахрайств мають фрагментарний характер і не дають достатньо повного уявлення щодо механізму його вчинення і відображення. Проблемам розслідування шахрайства у різний час приділялася увага у дослідженнях С.М. Разом з тим потрібно відзначити, що проведені дослідження були або загальними і не враховували особливостей окремих різновидів шахрайств, або стосувалися досить вузької групи шахрайств (у сфері обігу житла, цінних паперів, страхування). Мета дослідження полягає у здійсненні класифікації шахрайств, визначенні особливостей їх криміналістичної характеристики та формулюванні основних положень і рекомендацій щодо розслідування окремих класифікаційних груп шахрайств.Шахрайство ж у формі придбання права на чуже майно має місце тоді, коли зловмисник незаконно набуває певних повноважень щодо чужого майна (володіння, користування чи розпоряджання). Під зловживанням довірою як способом вчинення шахрайства пропонується розуміти використання особою для заволодіння чужим майном довірливих відносин, які склалися при відсутності ознак обману. Шахрайства класифікуються на пять окремих груп: 1) шахрайства, що вчиняються у сфері задоволення повсякденних матеріальних і культурних потреб людини; 2) шахрайства, що вчиняються у побутовій сфері; 3) шахрайства, що вчиняються у сфері функціонування державних та інших суспільних інститутів; 4) шахрайства, що вчиняються у сфері підприємницької діяльності; 5) шахрайства, що вчиняються у сферах використання електронних технологій. Складання криміналістичної характеристики шахрайств в залежності від соціальної сфери, де вони вчиняються, обумовлене особливостями таких елементів: місце, обстановка і час вчинення шахрайств; особливості предмету посягання; способи вчинення шахрайств; сліди шахрайств; особа шахрая; особа потерпілого. У даній групі шахрайств виділені і проаналізовані наступні способи його вчинення: обманне заволодіння грошима громадян при обміні валюти “за більш високим курсом”; обманне заволодіння грошима громадян шляхом їх обігравання в азартні ігри; обманне заволодіння грошовими коштами громадян у вигляді передоплати за фотографування їх на вулиці з умовою надіслання фотокарток на домашню адресу; обманне заволодіння грошима громадян під виглядом гадання, знахарства; обманне заволодіння коштовними речами шляхом підкидання гаманця перехожому з організацією його участі у розділі “знахідки”; обманне заволодіння грошима громадян шляхом продажу їм під виглядом ювелірних прикрас біжутерії або інших фальсифікованих товарів; викрадення домашніх тварин з подальшим їх поверненням за винагороду; збирання пожертвувань на благодійні цілі з наступним їх присвоєнням; навмисна провокація дорожньо-транспортної пригоди з наступною вимогою відшкодування збитків; заволодіння грошовими коштами громадян, які намагаються придбати білет на потяг (автобус).У „Висновках” сформульовані основні підсумки проведеного дослідження, наголошено на практичному значенні розробленої проблематики, визначені шляхи удосконалення розслідування шахрайств.

Основний зміст роботи

У „Висновках” сформульовані основні підсумки проведеного дослідження, наголошено на практичному значенні розробленої проблематики, визначені шляхи удосконалення розслідування шахрайств. Зокрема констатується що: - для розробки ефективних методик розслідування шахрайств велике значення має криміналістична класифікація цих злочинів в залежності від сфери суспільної діяльності, особливості якої і визначає специфічність механізму вчинення цих злочинів;

- кожна класифікаційна група шахрайств потребує складання її криміналістичної характеристики, елементи якої мають суттєвий вплив на методику їх розслідування;

- одним з найважливіших елементів методики розслідування шахрайств є оцінка первинного матеріалу про злочин (визначає характер слідчої ситуації), структура та особливості якого, у свою чергу, обумовлені класифікаційною групою шахрайства;

- характер слідчої ситуації є вихідним для визначення тактичних завдань розслідування стосовно окремих класифікаційних груп шахрайств;

- засобами вирішення типових тактичних завдань розслідування шахрайств є типові комплекси слідчих дій та ОРЗ - тактичні операції („Встановлення особи шахрая”, „Затримання шахрая” „Ідентифікація шахрая”, „Документ”, „Забезпечення відшкодування заподіяної шахрайством шкоди” тощо);

- тактика слідчих дій обумовлюється природою обєктів дослідження (слідів злочину) та особистісними рисам і процесуальним статусом їх учасників (обвинувачених, потерпілих, свідків).

1. Пазинич Т.А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Вип. 23. - 2003. - С. 28-32.

2. Волобуєв А.Ф., Пазинич Т.А. Проблемні питання розслідування окремих видів шахрайств // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - Вип. 3. - 2003. - С. 124-131.

3. Пазинич Т.А. Про деякі проблеми досудового слідства у кримінальних справах про шахрайство // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства і практики його застосування: збірник тез доповідей учасників Регіонального круглого столу. - Хмельницький: ХІУП, 2003. - С. 75-77.

4. Пазинич Т.А. Про криміналістичну класифікацію шахрайств // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Вип. 21. - Одеса: Фенікс, 2004. - С. 184-187.

5. Пазинич Т.А. Особливості механізму вчинення шахрайств та їх криміналістичне значення // Збірник наукових праць. Серія “Право”. - Вип. 5. - Харків, 2005. - С. 113-116.

6. Пазинич Т.А. Особливості сучасних шахрайств та вплив їх на методику розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Науково-теоретичний журнал. - Вип.4. - 2005. - С. 243-248.

7. Пазинич Т.А. Особливості розслідування шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью: проблемы и пути их решения. Сб. материалов междунар. науч.-практ. конференции. - Донецк: ДЮІ, 2006. - С. 41-45.