Рассмотрение особенностей функционирования платежных систем в Российской Федерации. Необходимость регулирования операций с платежными картами и безналичными денежными переводами в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
При низкой оригинальности работы "Функционирование платёжных систем в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Функционирование платежных систем в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в Российской ФедерацииОбоснована необходимость регулирования операций с платежными картами и безналичными денежными переводами в системе противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предложены рекомендации по усовершенствованию надзора при функционировании платежных систем России, а именно: ведение постоянного мониторинга платежей, поступающих на счета платежных карт, разработка комплексной методики контроля переводов с применением платежных терминалов, применение рискориентированного подхода при оказании платежных услуг. Proposed recommendations to improve oversight in the functioning of payment systems in Russia, namely, conducting continuous monitoring of payments received on account of payment cards, development of complex methods of translation control with the use of payment terminals, applying a risk based approach in the provision of payment services. Платежная система России состоит из двух составляющих: национальная платежная система и платежные системы финансовых организаций. платежный карта безналичный перевод Деятельность платежных систем в Российской Федерации регулируется федеральными законами № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
