Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
Аннотация к работе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ Факультет подготовки специалистов для судебной системы Выполнил: Студент 3 курса, 2 группыОхарактеризуйте основные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.