Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ Факультет подготовки специалистов для судебной системы Выполнил: Студент 3 курса, 2 группыОхарактеризуйте основные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
План
Содержание
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
