Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
При низкой оригинальности работы "Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Московский государственный институт международных отношений (Университета) МИД России Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Работа выполнена на кафедре административного и финансового права Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Защита состоится 2010 г. на заседании диссертационного совета Д 209.002.05 в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России (119454, г. С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России имени И.Г. Тюлина.Проблематика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сегодня имеет особое значение как для России, так и для всего мира, а общественная опасность данного явления в последнее десятилетие приобрела новые аспекты, показав его прочную связь с финансированием терроризма. Необходимость контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а впоследствии и финансирования терроризма, стала одним из катализаторов создания в России системы противодействия этим видам преступлений, включившей в себя меры уголовно-правового и финансово-правового характера. Особенное значение для России проблематика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела на стыке XX-XXI веков, когда авторитетная международная структура - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - внесла Россию в «черный список», как не выполняющую соответствующие международные стандарты в этой сфере, что грозило России и ее финансовой системе введением международных санкций, результат которых негативным образом отразился бы на процессе реформирования российской экономики. С учетом высокой степени общественной опасности преступлений легализации преступных доходов и финансирования терроризма особая роль в противодействии этим видам преступлений была отведена нормам финансового права, которые направлены на их предотвращение, что, в конечном итоге, снижает уровень негативных последствий от совершения этих преступлений, а также стоимость самих предпринимаемых мер. В этой связи именно финансово-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма нуждаются в научном изучении, а соответствующие правовые средства, посредством которых осуществляется препятствие экспансии преступных денежных средств в экономику страны, в совершенствовании, чем и обосновывается актуальность темы данного диссертационного исследования.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
