Поняття "фінансовий моніторинг" у вузькому та широкому розумінні. Первинний та державний рівні моніторингу, головні суб"єкти. Державна політика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, головна причина низької ефективності.
При низкой оригинальности работы "Фінансовий моніторинг в діяльності банківської системи України", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
З метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, законодавство України та нормативно-правові акти Національного банку України висунули певні вимоги до організації фінансового моніторингу в банках, оскільки вони є складовою частиною загальнодержавної системи та разом з іншими фінансовими установами є субєктами первинного фінансового моніторингу [5, с. Фінансовий моніторинг відіграє значну роль у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів. Аналізуючи наукові дослідження багатьох вчених з проблеми протидії легалізації (відмивання) «брудних» коштів, одержаних злочинним шляхом, можна зобразити ситуацію, яка показує, що протягом останніх років відбулося значне зростання професіоналізму злочинної діяльності організованих злочинних груп, які швидко проникають в банківську систему з чітко розробленими схемами «відмивання» «брудних» коштів. Для недопущення розвитку такого негативного соціального явища, як легалізація «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно побудувати національну систему протидії відмиванню грошей з урахуванням досвіду інших країн і рекомендацій міжнародних організацій, субєктами якої можуть бути як державні органи так і всі фінансові установи. Згідно з розділом 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.
Список литературы
1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року.
2. Указ Президента України «Державний комітет фінансового моніторингу України» від 28 вересня 2044 оку № 1144/2004.
3. Бірюков Г.М., Бірюкова І.Г. Фінансовий моніторинг у протидії легалізації (відмиванні) коштів в Україні // Право. - 2010.- №48.
4. Борець Л.В. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: лекція / Л.В. Борець, В.А. Некрасов, А.Я. Мацюк. - К.:КНТ, 200. - 92 с.
5. Скоморович І.Г. Банківські операції: Навч. посіб. / І.Г. Скоморович. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 555 с.
Размещено на .ru
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
