Необходимость и значение улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Цели, методы, субъекты, объекты и этапы банковского мониторинга ПОД/ФТ.
При низкой оригинальности работы "Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Банковский мониторинг порядка организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма Актуальность улучшения работы подразделений банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) обусловлена рядом причин, в том числе и тем, что одной из основных целей модернизации регулирования экономики в нашей стране на ближайшие годы объявлена полномасштабная борьба с коррупцией и преступностью. Отмечается тот факт, что в 2010 году России уже достигнуты определенные успехи в деле борьбы с коррупцией и ПОД/ФТ. Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что все еще сильны послабления со стороны Банка России по отношению к учреждениям - отмывающим средства. Даже в США нашелся банк «Wachovia» который выплатил властям штраф в размере 160 миллионов долларов, признавшись в отсутствии надлежащего контроля за валютными операциями и отмыванием средств в филиалах Мексики. Субъекты мониторинга: сотрудники структурных подразделений Банка, включая филиалы Банка, служба мониторинга банковских операций (СМБО), управление по работе с персоналом, иные структурные подразделения Банка. При проведении мониторинга данного направления аудиторам целесообразно обратить внимание прежде всего на: Согласование правил по ПОД/ФТ не только с Банком России и Росфинмониторингом, но и с ФСФР.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
