Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
При низкой оригинальности работы "Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України Дюкарєв Володимир Петрович Харків 2010 Дисертацією є рукопис. Автореферат розісланий «27» вересня 2010 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Р.С. Мельник 1. Загальна характеристика роботи фінансовий моніторинг адміністративний легалізація Актуальність теми. Непоправної шкоди фінансово-економічній системі країни завдають економічні злочини та інші протиправні діяння, передусім легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що характерно і для України. За деякими підрахунками, рівень тіньової економіки, джерелом якої є злочинний бізнес, у десятки разів перевищує державний річний бюджет України та її золотовалютний запас. Особливу роль у протидії «відмиванню» грошей відіграє система державних органів, на яких законом покладено обов’язок здійснювати фінансовий моніторинг з метою виявлення операцій, пов’язаних із легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, а також формування відповідного державно-правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Провідне місце у забезпеченні реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, посідає Державний комітет фінансового моніторингу України, створений як підрозділ фінансової розвідки, основним завданням якого є інформаційне забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Однак у вітчизняній юридичній науці питання адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу України висвітлені недостатньо, в існуючих наукових працях вони досліджувались фрагментарно або в рамках ширшої правової проблематики, без комплексного підходу.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы
