Визначення поняття легалізації доходів. Відмивання грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація відмивання грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА Кафедра економічної безпеки Реферат з дисципліни Банківське право На тему: Злочини пов’язані з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом (легалізацією) Виконала: студентка ННІП 413 групи Ельшина В.К. Перевірила: кандидат економічних наук Кретова А.Ю. Луганськ-2013 План Вступ 1. Визначення поняття легалізації (відмивання) доходів 2. Відмивання грошей в системі злочинів України 3. Проте потребують додаткового дослідження питання щодо розуміння сутності зазначеного явища та визначення його об’єктивно обґрунтованого поняття. Так, кримінологом Е. Івановим обґрунтовується думка про те, що він виник і закріпився стосовно практичного і наукового використання у США на початку 80-х років у зв’язку із зростанням незаконного поширення наркотиків і збільшенням доходу від цього виду злочинності. Російський професор Б. Волженкін розглядає відмивання грошей як різноманітні дії (фінансові операції тощо), які здійснюються з метою приховання наявності та походження майна, здобутого таким способом для того, щоб подальшому отримувати з нього доходи.