Розслідування злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю - Дипломная работа

Дослідження проблеми протидії злочинам, повязаним з терористичною діяльністю, призвело до визначення теоретичних положень, які можна викласти у вигляді таких висновків. Сучасна терористична діяльність може бути розподілена на два основні види терористичної діяльності: політичну та кримінальну. Своєрідною інфраструктурою терористичної діяльності є економічні та загальнокримінальні злочини, які і можливо віднести до злочинів, повязаних з терористичною діяльністю. Прояви терористичної діяльності за сферою дії слід класифікувати за певними підставами: за сферою дії; з погляду належності субєктів терористичної діяльності до державної влади; з точки зору ідентичності субєктів терористичної діяльності; за соціально-політичною спрямованістю; за ідеологічними орієнтаціями; за цілями, які переслідують політичні терористи; за способами впливу на обєкт; за засобами, що використовуються в ході терористичних актів; за місцем проведення терористичних актів. Механізм вказаної протидії являє собою сукупність організаційних, управлінських, законодавчих, правоохоронних і правозастосовних заходів, націлених на прогнозування, попередження й нейтралізацію соціально-політичних факторів, що спричиняють тероризм.

Дослідження проблеми протидії злочинам, повязаним з терористичною діяльністю, призвело до визначення теоретичних положень, які можна викласти у вигляді таких висновків.

1. Сучасна терористична діяльність може бути розподілена на два основні види терористичної діяльності: політичну та кримінальну. Політична терористична діяльність повязана з кримінальною за формами та способами її здійснення. Своєрідною інфраструктурою терористичної діяльності є економічні та загальнокримінальні злочини, які і можливо віднести до злочинів, повязаних з терористичною діяльністю.

2. Терористична діяльність є видом протиправної діяльності, спрямованої проти суспільної безпеки або міжнародного правопорядку, на досягнення терористами політичних або кримінальних і інших цілей шляхом насильницького примусу органів державної влади.

3. Прояви терористичної діяльності за сферою дії слід класифікувати за певними підставами: за сферою дії; з погляду належності субєктів терористичної діяльності до державної влади; з точки зору ідентичності субєктів терористичної діяльності; за соціально-політичною спрямованістю; за ідеологічними орієнтаціями; за цілями, які переслідують політичні терористи; за способами впливу на обєкт; за засобами, що використовуються в ході терористичних актів; за місцем проведення терористичних актів.

4. Протидія проявам терористичної діяльності - це система державних заходів правового, інституціонального й функціонального характеру зі створення антитерористичної нормативної бази її застосування, а також установлення й усунення причин терористичних проявів. Механізм вказаної протидії являє собою сукупність організаційних, управлінських, законодавчих, правоохоронних і правозастосовних заходів, націлених на прогнозування, попередження й нейтралізацію соціально-політичних факторів, що спричиняють тероризм.

5. До основних елементів криміналістичної характеристики злочинів, з урахуванням специфіки терористичної діяльності, на нашу думку, доцільно включити: · характеристику організованого терористичного формування, а також його звязків і взаємин з іншими злочинними організаціями;

· характеристику системи даних про способи підготовки, вчинення і приховування злочинів;

· типові наслідки терористичної діяльності.

6. Криміналістичне рогнозування - це важливий елемент тактичного мислення, інформаційно-логічний процес, який передує прийняттю тактичних рішень як у вигляді конкретних планів дій та їх реалізації, так і поглинання передбачення у вигляді динамічного дійового рішення в інтенсивні періоди розслідування.

7. Виявлення, запобігання, припинення терористичної діяльності необхідно здійснювати при повній і різнобічній взаємодії правоохоронних органів, у рамках існуючих і розроблюваних на перспективу спільних міжвідомчих нормативних актів, та подальше створення й функціонування спеціалізованих антитерористичних слідчо-оперативних груп, що сприяють найбільш повному, ефективному й компетентному розслідуванню актів тероризму.

8. Основними принципами взаємодії у боротьбі з злочинами повязаними з терористичною діяльністю є: суворе дотримання законності; оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що потребують спільного вирішення та забезпечення їх виконання у межах визначеної компетенції; комплексне використання у разі необхідності сил і засобів, що є в розпорядженні взаємодіючих сторін.

9. З метою запобігання і подолання терористичних проявів у рамках міжнародного співробітництва спільні зусилля необхідно зосередити передусім на: - виявленні та нейтралізації лідерів і членів, систем звязку, каналів фінансування і матеріальної підтримки міжнародних терористичних організацій із залученням правоохоронних органів, спецслужб, а також використанням дипломатичних, економічних та інформаційних засобів;

- активізації роботи з іноземними правоохоронними органами, спеціальними службами та організаціями, які протидіють міжнародному тероризму, з питань моніторингу ситуації та обміну інформацією, що стосується боротьби з тероризмом;

- обміні аналітичними дослідженнями та досвідом боротьби з міжнародним тероризмом;

- здійсненні спільних контртерористичних заходів щодо протидії використанню мережі Інтернет у терористичних цілях;

- забезпеченні дотримання міжнародною спільнотою вимог резолюцій, конвенцій і протоколів ООН щодо запобігання отримання терористами допомоги, підтримки та притулку;

- активізації міжнародної діяльності у напрямку вироблення нових механізмів забезпечення регіональної та міжнародної безпеки.

10. Запропоновано створити централізовану національну програму боротьби зі злочинам, повязаним з терористичною діяльністю. Національна програма боротьби зі злочинам, повязаним з терористичною діяльністю, повинна передбачати застосування всієї множини наявних заходів: розвідка, стримування, попередження, розслідування, кримінальне переслідування, превентивні дії.

1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України від 28. 06. 1996 р. №254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 12. 04. 2012 р. №v009p710-12. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон України від 13. 04. 1912 р. №4651-VI. - Електрон. дан. (6 файлів). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

3. Про міліцію [Електронний ресурс]: закон України від 20. 12. 1990 р. №565 із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 13. 06. 2012 р. №4778-17; №4711-17. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

4. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 18. 02. 1992 р. №2135-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 12. 06. 2011 р. №3412-17. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [Електронний ресурс]: закон України від 30. 06. 1993 року №3341-ХІІ із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 05. 06. 2011 р. №3334-17. - Електрон. дан. (1 файл). - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. - Назва з екрану.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №5-6, ст. 30

7. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року №638-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №25. - Ст. 180.

8. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року №249-IV із змінами, від 01.12.2005 // Відомості Верховної Ради, 2003, №1, ст. 2.

9. Закон України «Про надзвичайний стан» від 16.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - №37. ст. 538.

10. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Обєднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Обєднаних Націй з морського права 1982 року» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, №31, ст. 254)

11. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом» // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №10. - Ст. 72

12. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом» // Офіційний вісник України. - 2002. - №6. - Ст. 229

13. Аксенов А.А. Организация взаимодействия в органах внутренних дел как функция управления: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Академия МВД СССР. - М., 1974. - 24 с.

14. Антипенко В. Визначення поняття «безвинні жертви» у складі тероризму: актуальна проблема // Право України. - 2001. - №6. - С. 75-77.

15. Антипенко В. Особенности соотношения международного и национального права в сфере борьбы с терроризмом: [международные уголовные суды, трибуналы, договоры по борьбе с терроризмом и внутригосударственное антитеррористическое право] / В. Антипенко // Государство и право. - 2005. - №1. - С. 104-108.

16. Антипенко В.Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. - К.: НБУВ, 1999. - С. 46-53.

17. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом; международно-правовые подходы. - К.: НБУВ; Юнона-М, 2002. - 723 с.

18. Антипенко В.Ф. Современный терроризм: состояние и возможности его упреждения (криминологическое исследование). - К., 1998. - 191 с.

19. Ануфрієв М.І. Організаційно-правові основи підготовки штатних негласних оперативних працівників ОВС: Монографія. - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2001. - 159 с.

20. Астанин А.В. Террористическая составляющая в объединениях преступников / А.В. Астанин // Закон и право. - 2004. - №3. - С. 67-68.

21. Багрій-Шахматов Л.В., Бердяга С.І. Постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Серія «Закон і коментар». - К.: Юстиніан, 2006. -488 с.

22. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.

23. Басецкий И.И., Легенченко Н.А. Терроризм: генезис явления и международный опыт борьбы: монография. - Минск.: Академия Республики Беларусь, 2001. - 207 с.

24. Белая книга российских спецслужб. - М.: Информационно-издательское агентство «Обозреватель», 1995.

25. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М., 1979. - 409 с.

26. Берлач А.І. Науково-дослідний інститут «Проблеми людини», Антитерористичний центр при СБ України, Одеська національна юридична академія Тероризм і боротьба з ним - Київ, 2000.- - Том 19.-С. 184 - 187.

27. Бирюков Г.М. Основы оперативно-тактического обеспечения раскрытия подразделениями уголовного розыска преступлений совершаемых группами лиц, имеющих признаки организованных преступных групп: Дис…канд. юрид. наук: 21.07.04. - К., 1999. - 285 с.

28. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник для вищих навчальних закладів. - К., 1997. - 256 с.

29. Бурковская В.А. Европейское сотрудничество в борьбе с терроризмом / В.А. Бурковская // Закон и право. - 2004. - №12. - С. 3-6.

30. Васильев А. Деньги для террористов: [каналы финансирования международного терроризма] / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - №8. - С. 2-6.

31. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад і голов. Ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. - 1440 с.

32. Венеаминов И. Убийцы и террористы: [психологический анализ] / И. Венеаминов // Человек и закон. - 2003. - №8. - С. 19-24.

33. Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и современность. - М., 1987. - С. 237 - 239;

34. Вознюк О.С. Організаційно-тактичні основи затримання озброєних злочинців при реалізації спеціальних заходів «Сирена» та «Грім». Конспект лекцій з курсу « Тактико-спеціальна підготовка співробітників ОВС». - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. - 67 с.

35. Гельманов А. Криминалистическая характеристика способа сокрытия преступления преступлений против жизни и здоровья: Учебное пособие. Омск: Омская ВШ милиции МВД СССР, 1989. - 82 с.

36. Глієвой А.А. Взаємодія кримінальної міліції та оперативних підрозділів Державного Департаменту України з питань виконання покарань у боротьбі зі злочинністю: Дис…. канд. юрид. наук. -21.07.04. - Х.: НУВС, 2003.

37. Горбунов А.С. К вопросу о классификации терроризма // Московский журнал международного права. - 1993. - №1. - С. 53;

38. Горский Д.П. Научные термины: новые аспекты анализа // Логика научного познания. - М.: Наука, 1987.-С. 179-182.

39. Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблеми оперативно-розискной деятельности органов внутренних дел. - М.: Академия МВД СССР, 1977. - 90 с.

40. Гребельський Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов. - М., 1984. - 340 с.

41. Гушер А. Что нового в арсенале террористов? и как успешнее бороться с набирающей силу «Чумой XXI века» / А Гушер // Азия и Африка сегодня. - 2006. - №4. - С. 3-10.

42. Дикаев, С.У. (Салман Умарович).Террор, терроризм и преступления террористического характера: Криминологическое и уголовно-правовое исследование / С.У. Дикаев; Ассоциация «Юридический Центр». - науч. изд. - СПБ.:Юридический центр Пресс. - 2006. - 464 с.

43. Добаев И.П. Современные подходы к определению «нового терроризма» / И.П. Добаев // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - Июль-авг. (№4). - С. 145-155.

44. Долженков О.Ф. Інфраструктура злочинності - поняття, складові (оперативно-розшуковий аспект) // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. - Т. 12. - К., 1999. - С. 334 - 337.

45. Долженков О.Ф. Інфраструктура організованої економічної злочинності. - Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. - 254 с.

46. Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції: Монографія. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000. - 134 с.

47. Емельянов В. Террористический акт и акт терроризма: понятие, соотношение и разграничение / В. Емельянов // Законность. - 2002. - №7. - С. 44-46.

48. Ермаков К.К. Взаимодействие и координация в органах внутренних дел. Лекция. - М.: Академия МВД СССР, 1971. - 24 с.

49. Євдокимов В.М. Особливості тактики оперативного опитування осіб, підозрюваних у вчиненні вбивства з використанням кримінального вибуху // Науковий вісник НАВСУ. - 2005. - №2. - С. 12-19.

50. Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості /тероризм/. - Х.: Рубікон, 1997. - 160 с.

51. Жариков К.В. Терроризм и террористы: Ист. справочник/ Под общ. ред. А.Е. Тараса. - Мн.: Харвест, 1999. - 606 с.

52. Железов Є.О., Колошко І.М. Особливості розкриття серійних вбивств // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. - 1998. - №3. - С. 128-129.

53. Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування. - Х.: Право, 1999. - 303 с.

54. Заклюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. - М.: Юрид. лит., 1986. - 192 с.

55. Зиглер Ч.Э. Стратегия США в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества / Ч.Э. Зиглер // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №4. - С. 13-22.

56. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. - М., 1970. - С. 10.

57. Иванов В.Н. Феномен терроризма (экспертные суждения и оценки): [проблемы терроризма в исследованиях ученых и оценках политиков] / В.Н. Иванов // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - №3. - С. 21-41.

58. Иванов В.Н. Феномен терроризма (экспертные суждения и оценки): [проблемы терроризма в исследованиях ученых и оценках политиков] / В.Н. Иванов // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - №3. - С. 21-41.

59. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / Сост.О.В. Будницкий. - Ростов-на-Дону: Феникс - 1996 - 576 с.

60. Ищенко А.М. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых с использованием служебного положения в системе бытового обслуживания населения (по материалам органов внутренних дел Украинской ССР): Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1989. - С. 39.

61. Кабанов П.А. К вопросу о понятии тоталитарной преступности в Советском государстве // Следователь. - 1998. - №5. - С. 61-63.

62. Каверин Б.И. Терроризм и война: общее и различия: [терроризм и война имеют общие признаки и существенные различия] / Б. Каверин // Власть. - 2002. - №5. - С. 9-14.

63. Калинковичем Л.Н. Сущность, правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. - Минск, 1988.

64. Карнеева Л.М, Миньковский Т.М. Особенности пределов доказывания при принятии некоторых процессуальных решений в стадии предварительного следствия. // Вопросы предупреждения преступности. М., 1966., вып. 4. - С. 109-112.

65. Карпец И.И. Преступления международного характера. - М.: Юр. лит., 1979. - С. 64 -98.

66. Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. - 1985.- №42. - С. 69 - 71.

67. Кобець М.В. Інформаційне забезпечення розкриття злочинів, повязаних з вибухами // Науковий вісник КНУВС. - 2006. - №3, ч. 3. - С. 84-88.

68. Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилактика (Правовые и организационно тактические вопросы). - К.: НИ и РИО Киев. высш. шк. МВД СССР, 1991. - 136.

69. Козаченко І.П., Регульський В.Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. - 2000. - 219 с.

70. Кондратьєв Я.Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції: Монографія.-К.: Нац. Акад. внутр. Справ України, 2004. - 444 с.

71. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: Монография. - Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. - 412 с.

72. Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Відповідальність за зайняття забороненими видами підприємницької діяльності та порушення порядку зайняття нею // Юридичний вісник України. - 1999. - №19. - С. 30 - 32.

73. Короткевич М.Є, Андрушко П.П. Відповідальність за порушення зайняття забороненими видами підприємницької діяльності та за порушення зайняття нею // Вісник Верх. Суду Укр. - 1998. - №3. - С. 54 - 59; №4 - С. 34 - 35.

74. Косачев К. Международное право в борьбе с ядерным терроризмом: [преступления, связанные с ядерным терроризмом и международные договоры] / К. Косачев // Международная жизнь. - 2003. - №9/10. - С. 157-171

75. Крайнев А. Терроризм - глобальная проблема современности // Зарубежное военное обозрение. - 1997. - №6. С. 7 - 8.

76. Крутов В.В. Політичний екстремізм і тероризм у сучасних умовах // Тероризм і боротьба з ним. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Під ред. А.І. Комарової, Ю.В. Землянського, В.О. Євдокімова та інших. К., 2000. - Т. 19. - С. 150-153.

77. Лисичкин В.А. Прогностика как научная дисциплина // Анализ закономерностей и прогнозирование развитие науки и техники. - К., 1967. - С. 45-51.

78. Лунеев В.В. Реальность и уголовное право (современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства).-М.: НОРМА, 1994. - 216 с.

79. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджемента: Пер. с анг. - М.: Дело, 1994. - 700 с.

80. Наливайченко В. В інтересах безпеки особи, суспільства, держави» // Україна-НАТО. - №1-2 2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk

81. Основы борьбы с организованной преступностью: Моногр./ Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.Б. Яблокова. - М.: ИНФРА - М, 1996. - 400 с.

82. Погоржельский Д. Прекратили… Чтобы начать вновь? // Новое время. - 1993. - №22. - С. 26-28. с. 27

83. Хлестов О.Н. Международный терроризм: угроза, меры противодействия, вопрос о ликвидации терроризма // Российский ежегодник международного права, 1996-1997-1998. - С. 248-257.

84. Щеглов А.В., Афанасьев Н.Н. Современный терроризм: социально-психологические аспекты // Закон и право. 2000. - №4. - С. 3-6.

Размещено на .ru