Проблеми методики розслідування контрабанди - Автореферат

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Робота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти України. Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор Салтевський Михайло Васильович професор кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Аленін Юрій Павлович, завідувач кафедри кримінального процесу Одеської державної юридичної академії доктор юридичних наук, професор Іщенко Андрій Володимирович, професор кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, м.По-перше, тим, що контрабандою стали займатися більш досвідчені злочинці, які з року в рік набувають злочинного досвіду, постійно удосконалюють старі і винаходять нові витончені способи контрабанди, використовуючи при цьому найпередовіші досягнення науки та техніки. Указана мета визначила такі завдання дослідження: 1) узагальнити основні положення теорії та практики митної справи в Україні і використати їх для розробки теоретичних та методологічних основ методики розслідування контрабанди; 2) проаналізувати практику документообігу, відбиваючого специфіку митного і прикордонного контролю, порядок переміщення предметів через митний кордон; 3) на основі вивчення й узагальнення матеріалів кримінальних справ, опублікованої слідчої практики, інтервювання практичних працівників установити механізм та способи скоєння контрабанди; 4) розробити та описати криміналістичну характеристику контрабанди, її основні елементи; 5) систематизувати способи контрабанди, розкрити їх зміст; 6) визначити і дослідити типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування контрабанди, та виділити основні напрямки розслідування названої категорії злочинів; 7) розробити рекомендації щодо висунення слідчих версій; 8) визначити особливості провадження окремих слідчих дій. Обєктом наукового дослідження виступають: законодавство, що регулює відносини у сфері митної справи і діяльності митних, слідчих та оперативно-розшукових органів у розслідуванні кримінальних справ про контрабанду; практика діяльності органів дізнання, попереднього слідства по виявленню, розкриттю і розслідуванню даної категорії злочинів. Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають: результати вибіркового вивчення та узагальнення за спеціально розробленою програмою 360-ти кримінальних справ про контрабанду, розглянутих судами України за 1991-1997рр; результати анкетування та інтервювання понад 200 практичних працівників, які безпосередньо брали участь у виявленні та розслідуванні контрабанди; вивчення понад 70 матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ з ознаками контрабанди; результати комплексного кримінологічного, кримінально-правового, кримінально-процесуального, криміналістичного та адміністративно-правового дослідження 68-ми кримінальних справ про контрабанду, проведеного в 1994 р. У роботі обґрунтовується низка положень, висновків та рекомендацій, що мають важливе теоретичне і практичне значення: 1) розроблено криміналістичну характеристику контрабанди, її структуру та зміст; 2) вперше визначено і досліджено основні елементи криміналістичної характеристики, такі як предмет злочинного посягання, способи вчинення і приховання контрабанди, "слідова картина", особа злочинця; 3) визначено поняття способу вчинення контрабанди, на основі аналізу динаміки та механізму скоєння такого роду злочинів розкрито їх сутність і представлено класифікацію; 4) досліджено основні ознаки особи злочинця і на цій підставі запропоновано інформаційний портрет контрабандиста (ІПК); 5) просліджено взаємозвязки між елементами криміналістичної характеристики; 6) діяльність по виявленню контрабанди запропоновано розглядати як структурний елемент методики її розслідування; 7) на базі вивчення й аналізу міжнародної практики боротьби з контрабандою запропоновано схему обладнання митного залу аеропорту технічними засобами візуального спостереження; 8) визначено типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування і сформульовано основні напрямки розслідування зазначеної категорії злочинів; 9) розглянуто типові версії та рекомендації по їх висуванню; 10) викладено особливості тактики проведення окремих слідчих дій, таких як слідчий огляд, обшук, призначення судових експертиз, допит підозрюваного і свідків.