Основні документи, які потрібна надати юридична особа, що використовує найману працю і є платником страхових внесків, для відкриття депозитних рахунків в українських банківських установах. Порядок відкриття вкладних рахунків нерезидентам-інвесторам.
Аннотация к работе
Якщо субєкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію субєкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком; між банком і субєктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу. Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів: - копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, відкривається за умови подання таких документів: - клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий; Фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів: - копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку Інформацію про те, що фізична особа-підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обовязково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою.