Актуальність проблема виявлення, розкриття та розслідування фальшивомонетництва в Україні, сучасні способи його вчинення й приховання. Криміналістична характеристика фальшивомонетництва, розробка основи методики його розслідування. Типові слідчі ситуації.
Аннотация к работе
Однак у наукових працях названих авторів не досить повно розглядалися передумови виникнення та поширення фальшивомонетництва; недоліки у боротьбі з ним у різні історичні періоди; сучасні способи вчинення та приховання фальшивомонетництва; організовані злочинні групи та організації фальшивомонетників; слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування даного виду злочинів; особливості створення та діяльність слідчо-оперативних груп при виявленні фактів підробки грошових знаків, тощо. Дисертація відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України ("Пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр. ”), виконана згідно з перспективним планом науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України ("Основні напрямки наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 1995-2000 рр. ”) та планам науково-дослідних робіт кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ України. проаналізувати сучасний стан боротьби з фальшивомонетництвом в Україні та внести пропозиції щодо вдосконалення його розкриття та розслідування; В процесі дослідження широко використовувалися такі традиційні загальнонаукові методи як: історико-правовий - з метою аналізу чинників виникнення та поширення фальшивомонетництва у країнах світу та в Україні; формально-логічний - для формулювання пропозицій щодо змін чинного кримінального законодавства; порівняльний - з метою визначення дієвих заходів щодо боротьби з фальшивомонетництвом на різних етапах історичного розвитку держави та у порівнянні з сучасним зарубіжним досвідом, статистичні - для дослідження ефективності діяльності правоохоронних органів України у боротьбі з фальшивомонетництвом. Наукові висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, базуються на методі системного аналізу положень Конституції України та відповідних міжнародно-правових актів, законів та постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, відомчих наказів та інструкцій, статистичних та аналітичних документів МВС України.З метою запобігання фальшивомонетництва в сучасний період необхідно здійснити такі заходи: розробити Державну програму протидії фальшивомонетництву; зменшити сфери готівкового обігу грошей шляхом активного впровадження електронних розрахунків, у тому числі - за допомогою пластикових карток; ввести обовязкову реєстрацію сучасної поліграфічної техніки, лазерних кольорових принтерів та кольорових копіювальних пристроїв; заборонити ввезення на територію України поліграфічної техніки, повноколірних принтерів та копіювальних пристроїв, не обладнаних спеціальним захистом, який перешкоджає друкуванню грошових знаків; розробити стандарти контролюючого обладнання для перевірки справжності паперових грошових знаків та організувати замовлення на конкурсних засадах виготовлення та розповсюдження такого обладнання з подальшим оснащенням ним організацій та торгівельних підприємств, які працюють з готівкою; необхідно ввести у цивільний документообіг бланки суворої звітності з достатніми ступенями захисту, зокрема з використанням спеціальних видів паперу та поліграфічного обладнання; розробити методику, орієнтовану на встановлення відповідності параметрів закладених спеціальних захисних засобів певним вимогам; створити базу експертних даних по випущеним у обіг цінним паперам; запровадити проведення технічної експертизи проектів цінних паперів і документів особливого ступеня надійності спеціальних захисних засобів, які передбачаються; запровадити здійснення випускного технічного контролю якості і ступеня захищеності цінних паперів; запровадити обовязкову реєстрацію у спеціальній державній службі цінних паперів, які випускаються у обіг з обовязковим врахуванням спеціальних захисних засобів, які застосовуються; слід продовжити в ДНДЕКЦ МВС України на базі існуючої колекції фальшивих грошових знаків створення відповідного банку даних (інформаційно-пошукової системи) підроблених грошових знаків з їх кодуванням відповідно до міжнародних вимог та передачею цієї інформації зацікавленим відомствам як в Україні, так і за її межами; організувати відповідні наукові дослідження та навчання експертів-криміналістів діагностичним дослідженням щодо підроблених грошових знаків, які б давали висновки не тільки щодо підробки чи справжності грошових знаків, але й надавали інформацію щодо устаткування, потрібного для виготовлення тієї чи іншої підробки, визначати коло підприємств та організацій, де є подібне устаткування й необхідні матеріали тощо. 1991 до КК України (2001р.); прийняти нормативні акти, які б зобовязували банки повідомляти про факти виявлення ними фальшивих грошових знаків та цінних паперів та встановлювали відповідальність з приховування фактів виявлення підробок; розробити експертну методику криміналістичного дослідження підроблених пластикових карток; налагодити регулярний обмін інформацією мі