Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
Аннотация к работе
Как результат, через некоторое время группировки, в частности клан Аль Капоне (Alphonse Gabriel) в Чикаго, стали владеть значительным количеством прачечных, используя их в качестве основного звена в механизме «отмывания» или «отстирывания» денег. Хотя все обвиняемые были осуждены на 100 лет лишения свободы (каждый без права помилования), указанный уголовный процесс выявил проблему отсутствия уголовно-правовой нормы в законодательстве США, устанавливающей запрет на совершение «отмывания» денег [2]. Как результат, обеспокоенный ростом потока «наркодолларов» Конгресс США в 1986 г. криминализировал явление «отмывания» принятием Закона «Об отмывании денег» (Money Laundering Act), определившего «отмывание» как самостоятельное федеральное преступление. Сенатор от штата Мичиган Карл Левин (Carl Levin), председатель подкомитета Сената США, продолжительное время занимавшийся законодательной деятельностью в области борьбы с «отмыванием денег», определяет, что «… отмывание денег происходит тогда, когда преступники пытаются спрятать доходы от криминальной деятельности и представить их законными средствами». Предмет преступления, связанного с «отмыванием денег», определяется §981(а)(1) Раздела 18 Свода законов и §320 Федерального закона «Патриот» как: «… а) любое имущество, движимое и недвижимое, связанное со сделкой или попыткой совершения сделки и правонарушениями… или любая собственность, связанная с таким имуществом; б) любое имущество, движимое и недвижимое, в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, составляющее частично и полностью добытое, или связанное с доходами, полученными прямо или косвенно от преступления против иностранного государства, или любое имущество, использованное, чтобы облегчить такое преступление…».