Общественные отношения, связанные с возбуждением и расследованием уголовных дел о незаконном предпринимательстве - Автореферат

Развитие предпринимательства, вместе с тем, привело к появлению такого опасного социально-экономического явления, как незаконное предпринимательство. Так, подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел1 в 2004 г. по всей России выявлено 656 фактов совершения незаконного предпринимательства, в 2005 г. - 1252 ( 90,9%), в 2006 г.-1351 ( 7,9%), в 2007 г. - 1491 ( 10,4%), в 2008 г. - 1532 ( 2,8%), за январь-ноябрь 2009 г. При производстве предварительного расследования по делам о незаконном предпринимательстве имеются существенные недостатки. Так, в 2004 г. по России эта цифра составила лишь 266 уголовных дел, что равняется 40,5% от общего числа выявленных фактов незаконного предпринимательства за указанный период. Основанием классификации типичных криминалистических версий по делам о незаконном предпринимательстве являются формы осуществления незаконного предпринимательства, в соответствии с чем в диссертации выделены следующие группы таких версий: а) если установлен факт незаконного предпринимательства, то данная деятельность осуществляется без регистрации в территориальных налоговых службах; б) если установлен факт незаконного предпринимательства, то данная деятельность осуществляется с нарушением правил регистрации; в) если установлен факт незаконного предпринимательства, то данная деятельность осуществляется с предоставлением в органы государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения; г) если установлен факт незаконного предпринимательства, то данная деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; д) если установлен факт незаконного предпринимательства, то данная деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований и условий.Таким образом, к экономическим признакам предпринимательской деятельности относятся: 1) самостоятельность осуществления; 2) осуществление на свой риск; 3) деятельность направлена на систематическое получение прибыли; 4) получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Во втором параграфе - «Формы осуществления незаконного предпринимательства и проблемы квалификации как одна из основ формирования частной методики его расследования» - анализируются формы осуществления незаконной предпринимательской деятельности, которые вытекают из диспозиции ст. Диссертантом раскрывается содержание осуществления незаконного предпринимательства путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения. Автором указывается, что в основном незаконная предпринимательская деятельность осуществляется группой лиц (64% от общего количества изученных уголовных дел), поэтому важным в криминалистической характеристике личности незаконного предпринимателя является исследование особенностей преступных групп, совершающих незаконное предпринимательство. Программа действий, исходя из особенностей первой ситуации, будет строиться из следующих оперативно-розыскных и следственных мероприятий: 1) выемка необходимых документов по месту нахождения хозяйствующих субъектов, с кем сотрудничали незаконные предприниматели; 2) проведение обыска как по месту нахождения хозяйствующего субъекта, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, так и по месту жительства его руководителей; 3) наложение ареста на бандероли, посылки и другие почтово-телеграфные отправления, телеграммы, их осмотр и выемка; 4) наложение ареста на имущество, ценные бумаги, денежные средства на счета организации, индивидуального предпринимателя; 5) установление оперативно-следственным путем всех мест, где могла осуществляться незаконная предпринимательская деятельность, осмотр места происшествия; 6) проведение ревизий и документальных проверок, изучение и анализ их результатов; 7) допрос лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность; 8) допрос сотрудников федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, в чью компетенцию входит контроль и надзор за лицензированием определенного вида предпринимательской деятельности; 9) допрос сотрудников налоговых служб, финансово-кредитных учреждений, торгово-промышленных палат и т.д.; 10) допрос представителей хозяйствующих субъектов, у которых приобреталось оборудование, сырье, товары, упаковочный материал и т.п. для осуществления незаконной предпринимательской деятельности; 11) установление и допрос лиц, оказывающих незаконные услуга по оформлению документов, разрешающих осуществление предпринимательской деятельности, и их подделке; 12) допрос свидетелей и потерпевших граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей предприятий и организаций; 13) осмотр документов; 14) осмотр баз данных незаконных хозяйствующих субъектов, содержащихся на электронных носителях информации с обязательным привлечением специалиста; 15) назначение и производ