Характеристика чинних міжнародно-правових актів і національних законодавств окремих держав стосовно боротьби з легалізацією кримінальних капіталів. Визначення місця легалізації майнових цінностей злочинного походження в системі українського права.
Аннотация к работе
Новий Кримінальний кодекс України, що містить у розділі VII (“Злочини у сфері господарської діяльності”) статтю 209 “Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”, поставив як перед правозастосовувачами, так і перед українською наукою кримінального права безліч питань, що стосуються розуміння, тлумачення і практичного застосування законодавчих новацій і, зокрема, норми про відповідальність за легалізацію майнових цінностей злочинного походження. Мета дослідження визначила коло завдань, розвязання яких склало зміст дослідження: вивчити соціальні й економічні передумови виникнення і розвитку такого кримінального явища, як легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, в Україні та зарубіжних країнах; проаналізувати склад злочину і дати його кримінально-правову і кримінологічну характеристику; встановити причини й умови легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом; запропонувати заходи попередження досліджуваного діяння; Предметом дослідження є чинне кримінальне законодавство, яке встановлює відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, практика його застосування, норми міжнародного права, які стали основою створення національної системи заходів протидії легалізації, а також система наукових поглядів і розробок стосовно цієї проблеми. Догматичний метод дозволив проаналізувати норму чинного КК України, у якій передбачено відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, з точки зору додержання правил законодавчої техніки конструювання диспозиції і санкції цієї норми.Перший розділ “Історико-правовий огляд проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом” складається з двох підрозділів та присвячений аналізу розвитку законодавства про відповідальність за відмивання “брудних” коштів на міжнародному та національних рівнях; дослідженню змісту і значення основних міжнародних документів у цій галузі та їхнього впливу на становлення українського законодавства; аналізу визначення поняття легалізації злочинних доходів; розглядається сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні. Аналізуючи різні варіанти концептуального тлумачення питання про зміст понять “легалізація”, “відмивання” грошей, автор робить висновок, що можливим є використання понять “легалізація” грошей та “відмивання” грошей як таких, що окреслюють одне і те ж соціальне явище. “Сучасний стан проблеми легалізації злочинного капіталу в Україні” присвячено особливостям кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за чинним законодавством України, основні напрямки удосконалення кримінально-правової політики України в досліджуваній галузі. У другому розділі “Підстави встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”, який складається з трьох підрозділів, розкриваються причини і передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом; форми “відмивання” грошей та принципи криміналізації зазначеного злочину. Третій розділ “Кримінально-правова характеристика легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом” складається з чотирьох підрозділів, розкривається зміст обєкта і предмета, обєктивної сторони, субєкта, субєктивної сторони легалізації злочинних доходів; розглядаються кваліфіковані склади легалізації; пропонується низку рекомендацій щодо вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування з метою ефективної протидії використанню майна, отриманого злочинним шляхом.