Комплексне дослідження зв’язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах. Аналіз технологій злочинної діяльності з точки зору системного і діяльнісного підходів. Проведення слідчих дій з їх урахуванням.
Аннотация к работе
В першу чергу це стосується злочинності в сфері економіки, для якої властиві на даному етапі не лише зростання кількості злочинних проявів, але й зміни якісного характеру: поширення економічної діяльності з використанням корупції, що створює сприятливу обстановку для вчинення злочинів; винайдення нових способів вчинення “старих” (традиційних) злочинів, поява та розвиток цілої низки протиправних економічних діянь, які були невідомі адміністративно-командній економіці; зростання ступеню організованості злочинів; проникнення у сферу економіки насильницьких злочинів. 3) на підставі аналізу емпіричного матеріалу встановити кореляційні залежності між злочинами, що складають певні технології злочинної діяльності; 4) проаналізувати правові та організаційні аспекти розслідування злочинів у сфері підприємництва; Так, методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) використовувалися при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмету дослідження, їх узагальненні та виведенні висновків; історико-правовий метод - при простеженні розвитку наукової думки щодо проблемних питань методики розслідування (класифікація злочинів, слідча ситуація тощо); порівняльно-правовий метод - при співставленні досліджень та концепцій, наявних у вітчизняній та зарубіжній науці, положень нормативних актів; системно-структурний метод - при розгляді технології злочинної діяльності як системи певного роду із виділенням її системних ознак, структури та дослідженні звязків між її елементами, розробці класифікацій технологій злочинної діяльності; статистичні методи - при узагальненні статистичних даних МВС України, матеріалів кримінальних справ та визначенні кореляційних звязків між злочинами, їх елементами. При аналізі комплексів злочинів у сфері підприємництва був застосований діяльнісний підхід, який дозволив розглянути вказані злочинні прояви у динаміці та взаємозвязку в межах єдиного відрізку діяльності.Одним з результатів інфільтрації злочинності в законну господарчу діяльність є виникнення звязків між різними видами економічних, службових злочинів, що становлять елементи єдиної злочинної діяльності. Кримінально-правовий аспект звязку між злочинами аналізується в наступних напрямках: 1) кримінально-правова класифікація злочинів; 2) множинність злочинів; 3) дослідження кримінально-правових наслідків випадків вчинення кількох злочинів, які не охоплюються поняттям множинності; 4) співучасть у вчиненні злочину; 5) призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків та ін. Відзначається, що в залежності від конкретної технології злочинної діяльності у групу основних та підпорядкованих можуть потрапити не зазначені в переліках злочини, а також можливий перехід злочинів із групи в групу (наприклад, ухилення від сплати податків може виступати підпорядкованим злочином щодо вчинення шахрайства). Так, за певних умов один вид злочинності може породжувати інший (інші) або впливати на них, існують звязки між причинами та умовами виникнення певних видів чи груп злочинів, їх субєктами, в літературі наявні кримінологічні класифікації злочинів. Зазначається, що в залежності від конкретної технології злочинної діяльності в групу основних та підпорядкованих можуть потрапити не зазначені в переліках злочини, а також можливий перехід злочинів із групи в групу (наприклад, ухилення від сплати податків може виступати підпорядкованим злочином щодо вчинення шахрайства).У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та вирішення нової наукової задачі, яка полягає у встановленні кореляційних звязків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва та визначенні їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактичних завдань розслідування і засобів їх вирішення.
План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Вывод
У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та вирішення нової наукової задачі, яка полягає у встановленні кореляційних звязків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва та визначенні їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактичних завдань розслідування і засобів їх вирішення. Зокрема: - визначені і проаналізовані звязки між окремими видами економічних злочинів у кримінально-правовому, кримінологічному і криміналістичному аспектах;
- технології злочинної діяльності (ТЗД) з точки зору системного та діяльнісного підходів визначаються як система (комплекс) злочинів різних видів, повязаних закономірними звязками та спрямованих на досягнення загальної злочинної мети;
- класифікація технологій злочинної діяльності сформована з використанням таких підстав, як роль, яку відіграють злочини у складі ТЗД, кримінально-правові критерії, субєктний склад технології, характеристика участі субєкта у злочинній діяльності, етапи злочинної діяльності, сфера застосування та часова характеристика тощо;
- визначені кореляційні звязки між окремими видами злочинів, що вчиняються у сфері підприємництва, які проявляються у певних залежностях між субєктами, способами, предметом посягання, засобами основних та підпорядкованих злочинів;
- оцінка первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи повинна здійснюватись з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності, зокрема, у напрямку виявлення ознак декількох взаємоповязаних злочинів в ході аналізу матеріалів дослідчої перевірки;
- особливості впливу кореляційних звязків між злочинами на формування слідчих ситуацій проявляються у можливості типізації останніх за підставами порушення кримінальної справи, а саме - наявністю ознак основного чи підпорядкованого злочинів (на початковому етапі), та відповідно до ставлення обвинуваченого до обвинувачення (на наступному етапі) з побудовою відповідних комплексів тактичних завдань;
- при підготовці та проведенні окремих слідчих дій слід враховувати звязки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, зокрема, в частині застосування тактичних прийомів, спрямованих на здобуття доказової інформації щодо усіх епізодів злочинної діяльності, узгодження слідчих дій за часом та черговістю проведення, планування тактичних операцій та прогнозування наслідків проведення таких дій.
Відомості про звязки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва включаються до криміналістичної характеристики вказаних злочинів, а також повинні враховуватись при розгляді інших елементів методик розслідування, що обумовлює необхідність їх викладення в окремих темах навчальної програми спеціального курсу “Розслідування економічних злочинів”.
Список литературы
Смелік В.Б. Звязок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва, як елемент їх криміналістичної характеристики // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х.: НУВС, 2001. - Спецвипуск. - С. 128-132.
Смелік В.Б. Комплексний підхід до системності криміналістичної методики // Право і Безпека. - 2003. - Т.2. - №2. - С. 138-142.
Смелік В.Б. Криміналістичний аналіз структури технологій злочинної діяльності //Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х.: НУВС, 2003. - Вип. 22. - С. 147-152.
Смелік В.Б. Поняття технології злочинної діяльності // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х.: НУВС, 2004. - Вип. 27. - С. 169-174.
Смелік В.Б. Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х.: НУВС, 2005. - Вип. 30. - С. 9-15.
Волобуєв А.Ф., Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності як обєкт криміналістичного дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів/Мінюст України, ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, НЮА ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - Вип. 3. - С. 148-152 (особистий внесок здобувача - аналіз окремих системних ознак технологій злочинної діяльності (цілісності, структурності), а також обґрунтування актуальності встановлення кореляційних звязків між злочинами та їх елементами).
Klychnikov, Daniil, Smelik, Vladyslav, Smelik, Volodymyr. Combating Transnational Crime: The View from Ukraine // Crime and Justice International. - May/June 2004. - Volume 20.- No. 80. - P. 9-13 (особистий внесок здобувача - аналіз злочинності в сфері економіки, механізмів економічних злочинів).
Смелик В.Б. Современные тенденции преступности в сфере экономики // Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Учебное пособие. - Ирпень: Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005. - С.182-190.
Смелік В.Б. Фактори підприємницької діяльності в Україні, які обумовлюють структуру та механізми економічних злочинів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Збірка наукових праць. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - С. 145-147.
Смелік В.Б. Технології злочинної діяльності: актуальні проблеми методичного забезпечення розслідування злочинів в сфері економіки // Матеріали Першої науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу ‘2004” (1-15 листопада 2004 року). - Том 49. Право. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 53-54.
Smelik, Volodymyr. Modern Trends of Economic Crime in Ukraine // Research in Educational Leadership: Electronic Journal of the Center for Research and Doctoral Studies in Educational Leadership. Issue # 3. University-Wide Graduate Research Exchange (April 22, 2004, Sam Houston State University) http://www.shsu.edu/~eduelc/journal/research online/re2004/ economic crime Smelik.pdf
Смелік В.Б. Спільні підходи в ЄС до боротьби з організованою транснаціональною злочинністю // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь: Національна академія ДПС України. - 2004. - С. 406-408.
Смелік В.Б. Проблеми типологізації підприємців за умовами залучення до підприємницької діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. Вип. 10. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 25 травня 2005 р.) / Редкол.: д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедиктов (відповідальний редактор) та ін. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. - С. 240-242.
Смелік В.Б. Кореляційні звязки між елементами злочинів у технологіях злочинної діяльності в сфері економіки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта ‘2005”. Том 80. Маркетинг та менеджмент. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 12-14.
Смелік В.Б. Допит свідків при розслідуванні повязаних між собою злочинів у сфері підприємництва // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2005”. Том 12. Маркетинг та менеджмент. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 46-48.
Смелік В.Б. Звязки між злочинами: досвід міждисциплінарного дослідження // Materials of final international scientifically-practical conference “The Science: theory and practice”. Vol. 20. Economic sciences. - Praha: Publishing House “Education and Science” s.r.o.; Prague, Czechia - Dnipropetrovsk, Ukraine - Belgorod, Russia, 2005. - С. 41-44.