Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій - Автореферат

У теперішній час без документів як засобів закріплення різноманітних фактів і правовідносин не може обійтися жодна галузь соціального життя, оскільки за своїм змістом і застосуванням в суспільній практиці документи мають важливе політичне, юридичне, наукове, технічне, лінгвістичне та історичне значення. ХХ ст.) компютерних технологій зумовило становлення нової форми автоматизованого документування, запровадження друку при безперервному надходженні інформації, активний розвиток технологій, повязаних з мережею Інтернет, швидке та якісне виготовлення і копіювання різноманітних документів, що відповідають вимогам до поліграфічної продукції, сучасне виготовлення якої також засновано на компютерних технологіях. Саме завдяки компютерним технологіям, в основі організації яких лежить створення повного електронного макета будь-якого обєкта, в тому числі й документа, принципово змінилася технологія його створення, до того ж зміни торкнулися не лише зовнішнього вигляду, а і його функцій та властивостей. Стрімкий розвиток компютерних технологій зумовив поширення такого нового виду злочинів, як компютерні (машинно-інтелектуальні або техніко-інтелектуальні): підробка документів з використанням ЕОМ і друкувальних пристроїв як поліграфічної бази; порушення авторських прав (компютерне піратство); викрадення системного і прикладного програмного забезпечення; несанкціоноване копіювання, перехоплення, фальсифікація, зміна, знищення інформації; розробка і розповсюдження компютерних вірусів в інформаційно-обчислювальних системах тощо. Для цього в процесі дослідження шляхом комплексного застосування спеціальних знань із різних галузей (судово-технічної експертизи документів, судової компютерно-технічної експертизи, трасології, авторознавства) виявляється система ознак способу виготовлення документів, що дозволяє встановити не лише тип, вид технічного засобу, а й ідентифікувати його.„Методологічні і теоретичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій” розглянуто теоретико-методологічні положення комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій. Шляхом аналізу різних поглядів щодо понять „комплексне дослідження”, „комплексна експертиза” визначено поняття комплексної експертизи як комплексного дослідження експертом (експертами) на основі спеціальних знань із різних (в тому числі суміжних) галузей (родів, видів, підвидів експертизи) матеріальних обєктів, явищ і процесів з метою вирішення складного експертного завдання, яке не може бути вирішено із застосуванням спеціальних знань однієї галузі (роду, виду, підвиду), і встановлення фактичних даних у справі, що розслідується; її ознаки (обовязкові та факультативні). Комплексне криміналістичне дослідження документів, виготовлених за допомогою компютерних технологій, яке може приймати вигляд міжродової, міжвидової комплексних експертиз, визначається автором як самостійний вид дослідження в межах судово-технічної експертизи документів. Предмет дослідження - це фактичні дані (факти і обставини), повязані з виготовленням, функціонуванням, зміною, знищенням документів, виготовлених за допомогою компютерних технологій, які встановлюються шляхом дослідження документів і їх елементів як взаємоповязаних і взаємозумовлених систем із застосуванням спеціальних знань, методів, способів досліджень у галузі судово-технічної експертизи документів, судової компютерно-технічної експертизи, авторознавчої, трасологічної експертиз та в інших галузях і спрямовані на вирішення поставлених експертних завдань в порядку, передбаченому законом, з метою встановлення істини у справі, що розслідується. „Процесуальні питання пошуку, вилучення обєктів дослідження, призначення, проведення судових експертиз документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, та оцінки їх результатів” присвячено особливостям проведення слідчих дій, призначення і проведення експертного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, і оцінці висновку експерта.Обґрунтовано, що в процесі історичного розвитку технологій створення документів виник новий напрям криміналістичних досліджень - комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій. Створено методологічні та теоретичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, як самостійного виду дослідження в межах судово-технічної експертизи документів. Обґрунтовано, що документ як обєкт дослідження складається з взаємоповязаних інформаційних полів, які містять інформацію про матеріал, реквізити, спосіб виготовлення, автора, виконавця, умови виготовлення і зберігання. Дослідження може проводитися як одноособово експертом, який володіє спеціальними знаннями у галузі судово-технічної експертизи документів, судової компютерно-технічної експертизи й в інших галузях знань, так і комісійно.

1. Основний зміст роботи

У висновках сформульовані найсуттєвіші положення, пропозиції і результати, одержані внаслідок виконання дисертації і спрямовані на вирішення основних завдань дослідження.

1. Розглянуті питання дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, є важливими і актуальними. Обґрунтовано, що в процесі історичного розвитку технологій створення документів виник новий напрям криміналістичних досліджень - комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій.

2. Створено методологічні та теоретичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, як самостійного виду дослідження в межах судово-технічної експертизи документів.

3. Визначено поняття предмета, обєктів, завдань, методів, методики, документа (в тому числі й електронного) та інші. Обґрунтовано, що документ як обєкт дослідження складається з взаємоповязаних інформаційних полів, які містять інформацію про матеріал, реквізити, спосіб виготовлення, автора, виконавця, умови виготовлення і зберігання. Основне завдання дослідження полягає у встановленні причетності конкретної особи (автора, виконавця) до створення документа, апаратно-програмного комплексу його підготовки, джерел походження, інших фактів і обставин використання компютерних засобів для виготовлення документа.

4. У справах, повязаних з компютерними технологіями, участь спеціаліста в цій галузі знань при проведенні слідчих дій є обовязковою. Дослідження може проводитися як одноособово експертом, який володіє спеціальними знаннями у галузі судово-технічної експертизи документів, судової компютерно-технічної експертизи й в інших галузях знань, так і комісійно.

5. Пропонується в ст. 75 КПК України внести визначення поняття „комплексна експертиза”, а також закріпити в новому КПК України і в інших нормативно-правових актах право експерта на клопотання про додаткове залучення експертів із інших галузей з метою проведення комплексної експертизи.

6. В звязку з тим, що технічне вдосконалення і різноманіття сучасних друкувальних пристроїв суттєво вплинуло на загальнометодичний підхід криміналістичного дослідження виготовлених на них документів, визначено основні їх технічні характеристики, властивості, принцип дії, вузли і механізми.

7. Розроблено методику вирішення завдань комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій. Виділені необхідні для цього групи ознак і наведені можливості досліджень, заснованих на використанні комплексу методів із різних галузей знань.

1. Шведова О.В. Короткий огляд історії судово-технічної експертизи документів // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - Одеса: Юридична література, 2003. - Вип. 20. - С. 165-169.

2. Шведова Е.В. Методологические основы комплексных криминалистических исследований документов // Криминалистика и судебная экспертиза: Межвед. науч.-метод. сб. - К.: Министерство юстиции Украины, 2004. - Вып. 52. - С. 94-102.

3. Шведова О.В. Історія виникнення і розвитку документів та знакодрукуючих пристроїв // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Наук.-практ. зб.; додаток до журналу „ Міліція України”. - К.: Преса України, 2004. - Вип. 31. - С. 28-31.

4. Шведова О.В. Проблеми комплексних криміналістичних досліджень документів, виконаних за допомогою компютерних технологій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: Наук.-практ. зб.; додаток до журналу „ Міліція України”. - К.: Преса України, 2005. - Вип. 38. - С. 20-23.

5. Шведова О.В. Дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій: Метод. рекомендації. - К.: Пульсари, 2004. - 41 с.

6. Шведова О.В. Криміналістичні дослідження документів, виконаних за допомогою компютерних технологій (значення, обєкти, перспективи) // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю і контрабандою: Міжвід. наук. зб. - К.: НДІ „ Проблеми людини”, 2004. - Т. 29. - С. 476-479.

7. Шведова О.В. Злочинність у сфері компютерних технологій і роль криміналістичних досліджень документів, виконаних за допомогою компютерних технологій, в боротьбі з нею // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. - Ч. 2. - С. 205-211.