Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення - Статья
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
Аннотация к работе
Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Внукова Н.М. Метою статті є узагальнення ключових змін стандартів FATF, аналіз застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), систематизація положень управління ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці. Для мінімізації загроз ВК/ФТРЗ з боку фінансової системи узагальнено міжнародний досвід застосування ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі. Целью статьи является обобщение ключевых изменений стандартов FATF, анализ применения странами рискориентированного подхода в обеспечении противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТРО), систематизация положений управления рисками ОД/ФТРО в зарубежной практике. Ключевые слова: риск-ориентированный подход, противодействие, отмывание денег, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, стандарты FATF. Отман (R. Othman), О.М. Петрук, Т.О. Ромась, Х.С. Селамат (H.S. Selamat), З. Хамін (Z. Hamin), М.І. Ху- докормова, О.В. Черевко, Д.В. Шиян [1-16]. При цьому значну увагу приділено розкриттю міжнародних стандартів і досвіду у сфері протидії ВК/ФТРЗ [1; 3; 6; 7; 8; 10; 14].